Die Anklagepunkte gegen Bankman-Fried wurden in der jüngsten Anklageschrift der Bundesanwaltschaft erweitert.
Die Bundesanwaltschaft hat eine neue Anklage gegen Sam Bankman-Fried mit vier weiteren Strafanzeigen angekündigt.
Das Dokument, in dem diese neuen Anschuldigungen behauptet werden, beginnt mit der Behauptung, dass „mindestens im oder um das Jahr 2019 bis und einschließlich im oder um den November 2022 Samuel Bankman-Fried, a/k/a ‚SBF‘, der Angeklagte, die Operationen korrumpiert hat der Kryptowährungsunternehmen, die er gegründet und kontrolliert hat.“
Zusätzlich zu den ursprünglichen Anklagepunkten, mit denen SBF konfrontiert ist, behauptet die Staatsanwaltschaft, dass er sich auch der Verschwörung zum Begehen von Bankbetrug und der Verschwörung zum Betreiben eines nicht lizenzierten Geldtransmitters schuldig gemacht hat. Zuvor wurde SBF vom United States Southern District Court of New York mit allen folgenden Anklagepunkten angeklagt, darunter:
- Verschwörung zum Drahtbetrug bei Kunden
- Drahtbetrug bei Kunden
- Verschwörung zum Drahtbetrug bei Kreditgebern
- Drahtbetrug bei Kreditgebern
- Verschwörung zum Warenbetrug
- Verschwörung zum Wertpapierbetrug
- Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche
- Und eine Verschwörung, um die Vereinigten Staaten zu betrügen und gegen die Kampagnenfinanzierungsgesetze zu verstoßen.
Diese Anklagen folgten seiner Verhaftung im Dezember auf den Bahamas nach dem unglaublich großen Scheitern des FTX-Börsenimperiums. Die Branche leidet immer noch unter den geschäftlichen Auswirkungen und der darauffolgenden behördlichen Prüfung.
„Im Gegensatz zu Bankman-Frieds Versprechen gegenüber FTX-Kunden, dass die Börse ihre Interessen schützen und ihre Vermögenswerte trennen würde, hat Bankman-Fried routinemäßig FTX-Kundenvermögen angezapft, um zinsloses Kapital für seine und Alamedas Privatausgaben bereitzustellen, und dabei FTX-Kunden exponiert zu einem massiven, nicht offengelegten Risiko“, behauptet das Dokument mit den neuen Anklagen. „Außerdem, während Bankman-Fried öffentlich behauptete, dass FTX unabhängig von Alamedas Kryptowährungshandel und Investitionen in andere Unternehmen operiere, sah die Realität nach seinem Design anders aus.“
Zusätzlich zu den funktionalen Problemen mit FTX werden nun angebliche illegale Spenden weiter detailliert, wobei die Anklageschrift untersucht, wie SBF andere benutzt hat, um zu politischen Bewegungen beizutragen, an die er selbst oder seine Geschäftseinheiten nicht gebunden waren.
„Bankman-Fried hat erhebliche Beiträge zur Unterstützung von Kandidaten beider großer politischer Parteien und des gesamten politischen Spektrums geleistet“, heißt es in dem Dokument. „Bankman-Fried wollte jedoch nicht als linker Partisan bekannt sein oder seinen Namen öffentlich mit republikanischen Kandidaten in Verbindung bringen. In den Fällen, in denen er seine Verbindung zu bestimmten Beiträgen verschleiern wollte, verschworen sich Bankman-Fried und andere und ließen diese Beiträge in deren Namen leisten [FTX executives] CC-1 und CC-2.
Als Teil dieses Programms wurden Spenden im Namen der beiden FTX-Strohspender an Kandidaten koordiniert, die sie nicht unbedingt unterstützten oder kannten. Diese Strohspenden wurden stattdessen getätigt, um die politische Agenda von SBF voranzutreiben, ihm gleichzeitig Deckung zu bieten, um zu vermeiden, dass er mit bestimmten Spenden in Verbindung gebracht wird, und zu verschleiern, dass die Quelle der Spenden tatsächlich Alameda war.“
Der mit Spannung erwartete Prozess gegen Bankman-Fried ist für Oktober 2023 angesetzt.
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