SEC erhebt Anklage gegen fünf Promoter des BitConnect Crypto Ponzi Scheme

Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) hat im Zusammenhang mit BitConnect eine Klage gegen fünf Personen wegen Förderung und Verkauf nicht registrierter Wertpapiere eingereicht.

BitConnect ist ein berüchtigtes Kryptowährungs-Ponzi-Programm, das Investoren Milliarden von Dollar gestohlen hat und es zu einem der größten Betrügereien in der Kryptoindustrie macht. Die SEC behauptet, die Beklagten hätten bei der Vermarktung der weltweiten nicht registrierten Wertpapierverkäufe von BitConnect mitgewirkt und über 2 Milliarden US-Dollar von Privatanlegern aufgebracht. Die Angeklagten sind Trevon Brown (alias Trevon James) aus den USA, Craig Grant, Ryan Maasen, Michael Noble (alias Michael Crypto) und Joshua Jeppesen aus den USA. Laut der Einreichung nutzte BitConnect die Beklagten, um zwischen Januar 2017 und Januar 2018 Token in seinem „Kreditprogramm“ über soziale Medien, Konferenzen und Testimonials zu bewerben und zu verkaufen die nicht bei der Kommission registriert wurden. „Wir behaupten, dass diese Beklagten unrechtmäßig nicht registrierte digitale Vermögenswerte verkauft haben, indem sie aktiv das BitConnect-Kreditprogramm an Privatanleger beworben haben. Wir werden versuchen, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die illegal davon profitieren, indem sie das Interesse der Öffentlichkeit an digitalen Assets nutzen “, sagte Lara Shalov Mehraban, stellvertretende Regionaldirektorin des New Yorker Regionalbüros der SEC. Die SEC fordert einstweilige Verfügungen, Abschöpfung plus Zinsen und zivilrechtliche Sanktionen. In der Zwischenzeit, im Jahr 2020, verbot die australische Unternehmensregulierungsbehörde einem Einheimischen die Tätigkeit im Finanzsektor, weil er an dem berüchtigten Krypto-Betrug BitConnect beteiligt war.