Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat eine Eilklage gegen den in Miami ansässigen Anlageberater Bkcoin und einen seiner Direktoren, Kevin Kang, eingereicht. „Die Angeklagten haben die Struktur der Fonds missachtet, Anlegervermögen vermischt und mehr als 3,6 Millionen US-Dollar verwendet, um Ponzi-ähnliche Zahlungen an Fondsinvestoren zu leisten“, behauptete die SEC.
„Notfallaktion“ der SEC gegen Bkcoin, Kevin Kang
Die US Securities and Exchange Commission (SEC) gab am Montag bekannt, dass sie eine „Notfallklage“ gegen den Anlageberater Bkcoin aus Miami und einen seiner Direktoren, Kevin Kang, „wegen Orchestrierung eines 100-Millionen-Dollar-Krypto-Betrugsprogramms“ eingereicht hat. Die Wertpapieraufsichtsbehörde erklärte, dass „sie erfolgreich ein Einfrieren von Vermögenswerten, die Ernennung eines Konkursverwalters und andere Soforthilfe“ gegen Bkcoin und Kang erhalten hat.
Die SEC erläuterte, dass Bkcoin von mindestens Oktober 2018 bis September 2022 etwa 100 Millionen US-Dollar von mindestens 55 Investoren gesammelt hat, um in Krypto-Vermögenswerte zu investieren. „Bkcoin und Kang versicherten den Anlegern, dass ihr Geld hauptsächlich für den Handel mit Krypto-Vermögenswerten verwendet würde, und stellten dar, dass Bkcoin Renditen für die Anleger durch separat verwaltete Konten und fünf private Fonds generieren würde“, erläuterte die Wertpapieraufsichtsbehörde und fügte hinzu:
Die Angeklagten missachteten die Struktur der Fonds, vermischten das Vermögen der Anleger und verwendeten mehr als 3,6 Millionen US-Dollar, um Ponzi-ähnliche Zahlungen an Fondsinvestoren zu leisten.
In der Beschwerde wird behauptet, Kang habe Investorengelder in Höhe von mindestens 371.000 US-Dollar unterschlagen, um unter anderem Urlaub, Eintrittskarten für Sportveranstaltungen und eine Wohnung in New York City zu bezahlen. Darüber hinaus „versuchte Kang, die unbefugte Verwendung von Investorengeldern zu verschleiern, indem er dem Drittverwalter für bestimmte Gelder geänderte Dokumente mit überhöhten Bankkonten zur Verfügung stellte“, sagte die SEC weiter.
Darüber hinaus hat Bkcoin gegenüber einigen Investoren angeblich wesentliche Falschangaben gemacht, indem es fälschlicherweise behauptete, dass entweder das Unternehmen oder einer seiner Fonds ein Prüfungsurteil von einem „Top-4-Prüfer“ erhalten habe. Allerdings haben weder Bkcoin noch einer seiner Fonds zu irgendeinem Zeitpunkt tatsächlich ein Prüfungsurteil erhalten.
Die Wertpapieraufsichtsbehörde behauptete, Bkcoin und Kang hätten „gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze verstoßen“. Die SEC fordert dauerhafte einstweilige Verfügungen gegen beide Angeklagten sowie Degorgement, Vorurteilszinsen und eine Zivilstrafe. Darüber hinaus fordert die Beschwerde eine einstweilige Verfügung gegen Beamte und Direktoren sowie eine verhaltensbezogene einstweilige Verfügung gegen Kang.
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