Eine Grand Jury des Bundes in San Diego hat gerade den Gründer des Krypto-Programms BitConnect angeklagt, das angeblich Tausende von Investoren in den USA und im Ausland betrogen hat.
In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung sagt das US-Justizministerium, dass dem indischen Staatsbürger Satish Kumbhani bis zu 70 Jahre Gefängnis drohen, wenn er des Überweisungsbetrugs, der Manipulation von Rohstoffpreisen, der Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübermittlungsgeschäfts für schuldig befunden wird.
BitConnect wurde als Online-Krypto-Investitionsprogramm vermarktet, das proprietäre Technologie verwendet, um hohe Renditen zu erzielen, aber die US-Wertpapieraufsichtsbehörde behauptet, dass die Operation ein Schneeballsystem ist, das Milliarden von Dollar von Investoren erschlichen hat.
„BitConnect funktionierte als Ponzi-Schema, indem es frühere BitConnect-Investoren mit Geld von späteren Investoren bezahlte. Insgesamt erhielten Kumbhani und seine Mitverschwörer etwa 2,4 Milliarden Dollar von Investoren.“
Laut Anklageschrift wies Kumbhani die Förderer des Kreditprogramms an, den Preis des BitConnect Coin (BCC) zu manipulieren, um den Eindruck zu erwecken, dass es eine Marktnachfrage nach den digitalen Assets von BitConnect gibt.
Das Dokument besagt auch, dass Kumbhani und seine Verschwörer angeblich die Gelder der Anleger versteckt und verschoben haben, indem sie die Vermögenswerte mit einer Reihe von Kryptowährungs-Wallets durch international ansässige Krypto-Börsen verschoben haben.
Darüber hinaus hat Kumbhani angeblich die Prüfung und Aufsicht von BitConnect vermieden, indem er die Vorschriften der Finanzindustrie nicht eingehalten hat, beispielsweise indem er sich nicht beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) registriert hat, wie es das Bankgeheimnisgesetz vorschreibt.
Sagt der zuständige Spezialagent Ryan L. Korner von der Außenstelle der Kriminalpolizei des Internal Revenue Service (IRS-CI) in Los Angeles.
„Da die Kryptowährung an Popularität gewinnt und Investoren weltweit anzieht, verwenden mutmaßliche Betrüger wie Kumbhani immer komplexere Systeme, um Investoren zu betrügen, und stehlen oft Millionen von Dollar.
Machen Sie jedoch keinen Fehler, unsere Agentur wird unsere lange Tradition der Verfolgung des Geldes, ob physisch oder digital, fortsetzen, um kriminelle Machenschaften aufzudecken und die Betrüger für ihre illegalen Tricks und Täuschungen zur Rechenschaft zu ziehen.“
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