Die US-Behörden haben einen russischen Staatsbürger beschuldigt, illegale Kryptowährungsgelder in Höhe von mehr als 700 Millionen US-Dollar übertragen zu haben, die gegen die US-Geldwäschevorschriften verstoßen haben.
Das US-Justizministerium sagte am Mittwoch, es habe Anatoly Legkodymov, einen russischen Staatsbürger mit Sitz in Shenzhen, China, am Dienstagabend in Miami festgenommen. Er ist der Gründer von Bitzlato, einer Kryptowährungsbörse, die die US-Behörden als „entscheidende finanzielle Ressource“ für das Darknet bezeichneten.
„Die heutigen Strafverfolgungsmaßnahmen weisen alle, die versuchen, das Kryptowährungs-Ökosystem auszunutzen, darauf hin, dass das Justizministerium jedes Werkzeug einsetzen wird. . . dass wir die kriminelle Nutzung des Darknets und der Kryptowährung angreifen müssen“, sagte Lisa Monaco, stellvertretende US-Generalstaatsanwältin. „Und wir unternehmen Schritte, um die Vertrauenskrise in den Märkten für Kryptowährungen anzugehen, wo Kriminelle und Betrüger versuchen, außerhalb der Reichweite der Strafverfolgungsbehörden zu operieren.“
US-Staatsanwälte haben sich zunehmend auf die Kryptoindustrie als potenzielles Vehikel für grenzüberschreitende Geldwäsche auf globaler Ebene konzentriert. Im vergangenen Jahr verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen zwei Krypto-Mixing-Dienste wegen angeblicher Erleichterung der Geldwäsche im Namen von von Nordkorea unterstützten Akteuren. Mischer können verwendet werden, um die Spur von Überweisungen zu verschleiern, die normalerweise in digitalen Hauptbüchern öffentlich zugänglich sind.
Internationale Transaktionen im Bereich der digitalen Vermögenswerte sind für die Biden-Administration zu einer Priorität geworden. Im Jahr 2021 sagte das Finanzministerium: „Digitale Währungen, alternative Zahlungsplattformen und neue Möglichkeiten, grenzüberschreitende Transaktionen zu verbergen, verringern möglicherweise die Wirksamkeit amerikanischer Sanktionen.“
Wally Adeyemo, stellvertretender US-Finanzminister, sagte am Mittwoch, die Cyberindustrie und Akteure, die versuchen, Sanktionen zu umgehen oder die nationale Sicherheit der USA zu beeinträchtigen, sollten die Durchsetzungsmaßnahmen gegen Bitzlato als eines der Instrumente betrachten, „die wir in Zukunft einsetzen werden, wenn es um Russland geht und illegale Finanzierung“.
Staatsanwälte haben behauptet, Bitzlatos größter Kontrahent für Krypto-Transaktionen sei Hydra Market gewesen, ein Dark-Web-Marktplatz, der letztes Jahr von US-amerikanischen und deutschen Behörden geschlossen wurde. Das DoJ behauptete, dass Hydra im Jahr 2021 etwa 80 Prozent aller Kryptowährungstransaktionen im Zusammenhang mit dem Dark Web ausmachte und seit 2015 mehr als 5 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen erhalten hat.
Benutzer des Hydra-Marktplatzes tauschten angeblich Kryptowährungen im Wert von mehr als 700 Mio.
Legkodymov wurde beschuldigt, ein nicht lizenziertes Geldübermittlungsgeschäft betrieben zu haben, das mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis geahndet wird. Er sollte am Mittwochnachmittag vor einem Gericht in Florida angeklagt werden und war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die Börse reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Laut DoJ propagierte Bitzlato „minimale“ Identifizierungsanforderungen von seinen Benutzern und wurde angeblich „zu einem Hafen für kriminelle Erträge und Gelder, die für kriminelle Aktivitäten bestimmt sind“. Die Ermittlungen dauern an, teilten die US-Behörden mit.
Die französischen Behörden, die mit Europol, Spanien, Portugal und Zypern zusammenarbeiten, haben ebenfalls entsprechende Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen, darunter die Beschlagnahme der Kryptowährung von Bitzlato und die Demontage seiner digitalen Infrastruktur.
Die Anklage gegen Legkodymov kommt nur wenige Tage, nachdem die Blockchain-Analyseplattform Chainalysis bekannt gab, dass die Menge an Krypto, die an Wallet-Adressen im Zusammenhang mit illegalem Verhalten gesendet wurde, im Jahr 2022 ein Allzeithoch erreicht hat. Kryptowährung im Wert von etwas mehr als 20 Mrd Ransomware, Menschenhandel und Terrorismusfinanzierung, sagte Chainalysis.
Referenz: Financial Times
