WazirX von Binance wird in Indien wegen Geldwäsche untersucht

• Wazirx, die führende Krypto-Börse in Indien, wird Berichten zufolge wegen Geldwäsche untersucht.
• An anderer Stelle hat Kraken beschlossen, anstelle der zuvor angekündigten direkten Notierung über einen Börsengang an die Börse zu gehen.

Wazirx, die größte Krypto-Börse in Indien, die 2019 von Binance übernommen wurde, wird Berichten zufolge von der indischen Finanzaufsicht Enforcement Directorate (ED) untersucht. Dem Börsengründer Nischal Shetty und dem Direktor Sameer Mhatre ist einem Bericht zufolge eine Voranzeige zugestellt worden.

Reuters gab bekannt, dass es bei der Untersuchung um eine verdächtige Transaktion im Wert von rund 382 Millionen US-Dollar geht. Die Börsenbetreiber haben es versäumt, die festgelegten Regeln zur Beschaffung der erforderlichen Dokumente zur Durchführung der Know-Your-Customer-Verifizierung (KYC) durchzusetzen. Dies verstößt daher gegen die Devisenvorschriften. Dies ist Teil einer Untersuchung zu illegalen Wett-Apps, die chinesischen Staatsangehörigen gehören. Sie nutzten die schlecht durchgesetzte KYC-Überprüfung der Website, um illegal Geld zu bewegen.

Die Agentur sagte:

WazirX sammelt keine erforderlichen Dokumente, die eindeutig gegen die grundlegenden obligatorischen Vorsorgenormen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) und die FEMA-Richtlinien verstoßen.

Berichten zufolge zahlen chinesische Staatsangehörige normalerweise Geld in ihre Wazirx-Wallet ein und wandeln sie dann in Tether (USDT) um. Die USDT-Bestände werden dann an Binance, die größte Börse der Welt, übertragen. Es ist erwähnenswert, dass Binance auch vom FBI wegen eines Verdachts auf Geldwäsche untersucht wird.

WazirX hat noch keine formelle Mitteilung erhalten

Shetty hat auf die laufenden Berichte geantwortet und behauptet, er habe keine formelle Benachrichtigung vom ED erhalten. Darüber hinaus versicherte er den über 2 Millionen registrierten Nutzern der Website, dass Wazirx alle AML-Richtlinien und die geltenden Regeln einhält.

Wir gehen über unsere gesetzlichen Verpflichtungen hinaus, indem wir die Prozesse Know Your Customer (KYC) und Anti Money Laundering (AML) befolgen und den Strafverfolgungsbehörden bei Bedarf stets Informationen zur Verfügung gestellt haben.

Der ED hat auch geantwortet, dass der Börse eine Vorführungsmitteilung zugestellt wurde.

Das Ergebnis dieser Untersuchung kann sich auf die noch zu finalisierenden Krypto-Regulierungen im Land auswirken. Im Jahr 2018 verbot die indische Zentralbank Banken, kryptobezogene Transaktionen abzuwickeln. Dies wurde jedoch im Jahr 2020 vom Obersten Gerichtshof abgeschafft.

Kraken macht eine Kehrtwende, um an den Börsengang zu gehen

In anderen Nachrichten hat Kraken seine Entscheidung für eine direkte Notierung rückgängig gemacht, nachdem er die gemischten Ergebnisse der Coinbase-Aktien beobachtet hatte. Der CEO der Börse Jesse Powell hat sich für den traditionellen Börsengang (IPO) entschieden. Powell glaubt diese direkte Notierung führt zu keiner institutionellen Unterstützung, was den Aktienkurs volatiler am Markt macht.

Beim traditionellen Börsengang ist es bestehenden Aktionären untersagt, ihre Aktien beim Debüt zu verkaufen. Dies bedeutet, dass ein kleineres Angebot der Aktien verkauft wird, um den Druck zu verringern. Er erwähnte, dass das Unternehmen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 ein Marktdebüt geben könnte.