Die Enthüllung eines kambodschanisch-chinesischen Unternehmens, das anscheinend in Krypto-Betrügereien und Geldwäsche verwickelt ist, hat diese Woche die Schlagzeilen beherrscht. Laut einem Bericht der Krypto-Tracking-Firma Elliptic soll Huione Guarantee, ein Multi-Milliarden-Dollar-Marktplatz, von Online-Betrügern in Asien genutzt werden.
Huione Guarantee, Teil der Huione Group, einem kambodschanischen Konglomerat mit Verbindungen zur kambodschanischen Herrscherfamilie, wird beschuldigt, Erlöse aus Betrügereien aus der ganzen Welt zu waschen. In den drei Jahren seit seiner Gründung wurden angeblich Transaktionen im Wert von 11 Milliarden US-Dollar getätigt, einschließlich 3,4 Milliarden US-Dollar allein in diesem Jahr.
Das Unternehmen fungiert als Einzahlungs- und Treuhanddienst für Peer-to-Peer-Transaktionen, die es Benutzern ermöglichen, über den Messaging-Dienst Telegram mit der Kryptowährung Tether zu handeln. Elliptic hat Geldflüsse verfolgt und festgestellt, dass auch Zahlungs-Apps und Banküberweisungen genutzt wurden. Huione Guarantee behauptet, eine neutrale Plattform zu sein, die nicht für die verkauften Artikel verantwortlich ist, obwohl die Mehrheit der angebotenen Waren und Dienstleistungen augenscheinlich auf Cyber-Betrüger abzielt.
Die onlinescamming-Industrie hat insbesondere in halblegalen Gebieten wie Shwe Kokko an der thailändisch-myanmarischen Grenze, Sihanoukville im südlichen Kambodscha oder der Goldenen Dreiecks-Sonderwirtschaftszone in Nordlaos eine beunruhigende Präsenz. Tausende Arbeitssuchende aus Dutzenden Ländern wurden dort entführt oder angelockt, um dann gefoltert und zur Teilnahme an Online-Betrugsaktivitäten gezwungen zu werden.
Erschreckenderweise fanden Forscher von Elliptic auf der Plattform von Huione Guarantee “schockfähige GPS-Verfolgungsschellen und Elektroknüppel zum Verkauf”, die in den Betrugszentren verwendet wurden, in denen versklavte Opfer arbeiten müssen.
Ein von Eric Elliptic durchgeführter Bericht hat das Augenmerk auf eine Plattform gerichtet, auf der Drittanbieter-Händler nicht nur Geldwäsche, sondern auch andere Dienstleistungen für dieses illegale Ökosystem anbieten, wie beispielsweise die Produktion von Deepfakes, die Entwicklung von Websites für “Schlachtbetrieb”-Betrügereien und Artikel, die zur Verfolgung und Unterdrückung von Menschen in Zwangsarbeitslagern verwendet werden können.
Die Ausmaße dieser Machenschaften sind enorm, was jedoch nicht überraschend ist, da ein in Bangkok vorgestellter Bericht von Jason Tower vom US-Institut für Frieden und anderen Experten schätzte, dass die globalen Betrugserlöse im letzten Jahr insgesamt etwa 64 Milliarden US-Dollar betrugen.
Tom Robinson, Mitbegründer und Chef-Wissen…
