Ein beliebter Stablecoin, USDT, spielt angeblich eine entscheidende Rolle in einem milliardenschweren Online-Betrugsschema. Laut aktuellen Berichten dient diese Kryptowährung als Zahlungsmittel im Wert von mindestens 11 Milliarden USD für verschiedene illegale Dienstleistungen in den Bereichen Technologie, Daten und Geldwäsche.
Der Online-Marktplatz Huione Guarantee, Teil der kambodschanischen Huione Group, bietet über tausend Händlerkanäle an, die hauptsächlich USDT für ihre Transaktionen akzeptieren. Dank der Transparenz der Blockchain-Technologie können Ermittler diese Zahlungen verfolgen und potenzielle betrügerische Aktivitäten identifizieren.
Laut einem Bericht von Elliptic Research aus dem Jahr 2021 hat sich Huione Guarantee als vielversprechender Marktplatz für Immobilien und Autos präsentiert. Doch hinter dieser Fassade verbargen sich betrügerische Machenschaften. Die Plattform bot “Anzahlungs- und Treuhanddienste” an, um Transaktionen abzusichern. Elliptic-Forscher entdeckten Transaktionen im Wert von über 11 Milliarden USD, vor allem in USDT, seit dem Launch der Plattform, wobei allein im Jahr 2024 3,4 Milliarden USD abgewickelt wurden.
Die Forscher analysierten Angebote auf der Plattform, kommunizierten mit Verkäufern und verfolgten Geldtransfers über die Blockchain von Tether. Dabei konnten sie Hunderte von Krypto-Wallets in Verbindung mit Huione Guarantee identifizieren und markieren. Obwohl nicht alle Transaktionen eindeutige illegale Aktivitäten darstellen, existieren Hinweise darauf, dass die Plattform von solchen Geschäften wusste, insbesondere da Drittanbieter Geldwäschedienste bewarben.
Die angebotenen Dienstleistungen umfassten grenzüberschreitende Überweisungen, Währungsumrechnungen, Stablecoins und Geldtransfers über chinesische Zahlungs-Apps. Der Mitbegründer und Chef-Wissenschaftler von Elliptic, Tom Robinson, äußerte Bedenken in Bezug auf die ursprünglichen Absichten von Huione Guarantee und bezeichnete sie als hauptsächlich für Online-Betrüger.
Trotzdem ist Huione nicht der einzige Online-Marktplatz, der in Krypto-Betrügereien verwickelt ist, jedoch einer der größten. Die Huione-Gruppe ist mit der kambodschanischen Hun-Familie und dem Premierminister Hun Manet verbunden. Eine Anfrage von BeInCrypto an das Unternehmen blieb vorerst unbeantwortet.
Im Dezember 2023 berichtete die South China Morning Post (SCMP) über die Rolle von USDT in geheimen Geschäften zwischen China und Kambodscha, die unter anderem Kapitalkontrollen für chinesische Staatsangehörige umgingen. Die SCMP erwähnte Huione Pay, eine in Kambodscha regulierte Finanzplattform, die verschiedene Telegram-Gruppen für Krypto-Tauschdienste beherbergt, darunter USDT.
Telegram-Gruppenbetreiber vermarkteten auch Bankkarten, um Geld von Betrugsopfern zu erhalten, und boten Dienstleistungen wie kriminelle Hintergrundüberprüfungen an, die in USDT bezahlt werden konnten. Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung hob im Januar die Verwendung von USDT als Medium für illegale Aktivitäten hervor.
Kambodscha hat Kryptowährungen seit 2017 verboten, und Binance hat sich verpflichtet, bei der Regulierung von Kryptowährungen in Kambodscha zu unterstützen. Diese Entdeckungen unterstreichen die Bedeutung einer verstärkten Überwachung und Regulierung von Online-Marktplätzen und sozialen Medien. Tether hat Maßnahmen ergriffen, um die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern und bestimmte Wallet-Adressen eingefroren, die von den Behörden gekennzeichnet wurden.
Es bleibt zu hoffen, dass die Ermittler und Regulierungsbehörden angemessen auf diese Informationen reagieren, um die Bürger vor solchen betrügerischen Praktiken zu schützen. Die offensichtliche Verstrickung von USDT und anderen Kryptowährungen in illegale Geschäfte verdeutlicht die Notwendigkeit einer umfassenden Überwachung und Regulierung des Kryptowährungsmarktes.
