Die Financial Intelligence Unit (FIU) Indiens hat eine Geldstrafe von 18,82 Crore Rupien gegen Binance verhängt, die weltweit größte Krypto-Börse, weil sie gegen die Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen hat.
Die FIU wurde mit dem Ziel gegründet, Geldwäsche und andere damit verbundene Verbrechen zu bekämpfen und ist verantwortlich für den Empfang, die Verarbeitung, die Analyse und die Verbreitung von Informationen zu verdächtigen Finanztransaktionen.
Dienstanbieter virtueller digitaler Vermögenswerte wie Krypto-Börsen müssen sich bei der FIU registrieren und die Anti-Geldwäsche-Regeln der Behörde einhalten.
Letztes Jahr gab die FIU Binance und mehreren anderen Offshore-Börsen, die in Indien tätig waren und gegen die landesweiten Regeln verstoßen haben, einen Show-Cause-Notice heraus.
“Nach Prüfung der schriftlichen und mündlichen Einreichungen von Binance stellte der Direktor der FIU-IND basierend auf den verfügbaren Unterlagen fest, dass die Vorwürfe gegen Binance begründet sind”, heißt es in einer am Donnerstag an Binance herausgegebenen Benachrichtigung.
“Weiterhin wurden spezifische Anweisungen an Binance erteilt, um sicherzustellen, dass die in Kapitel IV des Präventionsgesetzes gegen Geldwäsche (PMLA) von 2002 festgelegten Verpflichtungen in Verbindung mit den PMLA-Wartungsaufzeichnungsregeln (PMLA Rules) von 2005 zur Verhinderung von Geldwäsche und Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (AMLCFT) gewissenhaft eingehalten werden”, heißt es weiter.
Über Binance:
Gegründet im Jahr 2017 von dem Serienunternehmer Changpeng Zhao, ist Binance die größte digitale Vermögensbörse der Welt nach Handelsvolumen. Es handelt sich um ein führendes Blockchain-Ökosystem, das aus der Binance Exchange, Labs, Launchpad, Academy, Research, Trust Wallet, Charity und NFT, unter anderem, besteht.
Der Schutz der Finanzmärkte vor Missbrauch für kriminelle Aktivitäten ist von entscheidender Bedeutung für die Stabilität und Integrität des globalen Wirtschaftssystems. Die Geldwäschevorschriften sind wesentliche Instrumente zur Erreichung dieses Ziels. Anbieter virtueller digitaler Vermögenswerte müssen sich daher an internationale Standards halten, um die regulatorische Einhaltung und Transparenz in ihren Operationen sicherzustellen.
Durch die Verhängung einer beträchtlichen Geldstrafe gegen Binance sendet die FIU ein starkes Signal an alle Krypto-Börsen, dass Verstöße gegen Anti-Geldwäsche-Vorschriften nicht toleriert werden. Die konsequente Durchsetzung dieser Vorschriften ist entscheidend, um das Finanzsystem vor kriminellen Aktivitäten zu schützen und das Vertrauen der Anleger in den Kryptowährungsmarkt aufrechtzuerhalten.
Der Compliance-Aufwand für Krypto-Börsen wie Binance wird nun verstärkt, da sie sicherstellen müssen, dass sie alle regulatorischen Anforderungen erfüllen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Dies erfordert ein robustes Compliance-Programm, das die Identifizierung und Überwachung verdächtiger Transaktionen sowie die Aufrechterhaltung genauer Aufzeichnungen umfasst.
Die jüngste Geldstrafe gegen Binance unterstreicht die Bedeutung der Einhaltung von Vorschriften in der Krypto-Branche. Die finanziellen Sanktionen, die von Aufsichtsbehörden verhängt werden, dienen dazu, ein abschreckendes Signal an die Branche zu senden und sicherzustellen, dass alle Akteure die geltenden Regeln und Vorschriften respektieren.
Es wird erwartet, dass Binance und andere Krypto-Börsen in Indien nun Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen der FIU entsprechen und ihre Anti-Geldwäsche-Verfahren verbessern. Durch die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden und die Implementierung wirksamer Compliance-Maßnahmen können Krypto-Börsen das Vertrauen der Regulierungsbehörden und der Öffentlichkeit wiederherstellen.
Insgesamt ist die Verhängung einer Geldstrafe gegen Binance durch die FIU ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Regulierung der Krypto-Branche in Indien. Die Behörden sind entschlossen, sicherzustellen, dass Krypto-Börsen die höchsten Standards der Integrität und Transparenz einhalten, um das Finanzsystem vor Missbrauch zu schützen und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu wahren.
