Argentinien plant, den Kryptomarkt aufgrund von Geldwäsche zu regulieren – FBC News
Eine neue Gesetzgebung könnte Argentinien dabei helfen, seinen boomenden Kryptomarkt zu regulieren, da das Land darauf abzielt, Risiken wie Geldwäsche im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu reduzieren, so Experten.
Im letzten Jahr verzeichnete Argentinien Transaktionen im Wert von 85,4 Milliarden Dollar, was es zu einem der größten Kryptohäfen der Welt macht, so die Datenplattform Chainalysis, da die Argentinier versuchen, gegen eine dreistellige Inflation und eine schwächelnde Währung anzukämpfen.
Am Mittwoch unterzeichnete die argentinische Regierung ein Steuerpaket, das eine Steueramnestie für Personen vorsieht, die bis zu 100.000 Dollar angeben, einschließlich registrierter Krypto-Vermögenswerte.
Roberto Silva, Präsident der Nationalen Wertpapierkommission, sagte, die Amnestie könnte den Druck von der Financial Action Task Force (FATF) nehmen, einer Organisation, die mit der Weltbank, dem IWF und den Vereinten Nationen verbunden ist, um den Kryptomarkt Argentiniens zu regulieren.
Die FATF hat damit gedroht, Argentinien auf ihre graue Liste zu setzen, was eine erhöhte Überwachung des Landes zur Folge hätte und ausländische Direktinvestitionen einschränken, internationale Zinssätze erhöhen und ein Rückgang des BIP riskieren könnte, so eine Analyse des IWF.
Silva sagte, die Registrierung von Krypto-Vermögenswerten sei der erste Schritt zur Regulierung. Er deutete an, dass die Regeln wahrscheinlich denen folgen werden, die von den Vereinigten Staaten festgelegt wurden.
Ignacio Gimenez, Geschäftsführer bei Lemon Cash, einer der größten Kryptobörsen Argentiniens, sagte, die Börse habe ihr System aktualisiert, um es den Nutzern zu ermöglichen, Vermögenswerte freiwillig bei der Regierung zu registrieren.
Im Mai und Juni verschärfte Argentinien sein Vorgehen gegen krypto-bezogene Kriminalität. Die Staatsanwaltschaft führte 64 gleichzeitige Razzien durch, die zu 20 inländischen und 10 internationalen Festnahmen im Zusammenhang mit Schmuggel, Geldwäsche und illegalem Glücksspiel führten.
Argentinische Führungskräfte werden sich im Oktober mit der FATF in Paris treffen, während die Task Force weiterhin das Ausmaß der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus in Argentinien bewertet.
Die Bestrebung Argentiniens, den Kryptomarkt zu bändigen, um Geldwäsche zu bekämpfen, zeigt ein vorausschauendes Bemühen der Regierung, um den wachsenden Herausforderungen im digitalen Finanzsektor entgegenzuwirken. Durch die Einführung von Steueramnestien und der Registrierung von Krypto-Vermögenswerten will Argentinien die Anforderungen der FATF erfüllen und das Vertrauen internationaler Investoren stärken.
Mit einer konsequenten Umsetzung von Regulierungsmaßnahmen nach dem Vorbild der USA hofft Argentinien, mögliche Sanktionen seitens der FATF abwenden zu können, um die Wirtschaft des Landes zu schützen und weiteres Wachstum zu ermöglichen.
Die verstärkten Maßnahmen gegen krypto-bezogene Verbrechen in den vergangenen Monaten zeigen das Engagement der argentinischen Behörden, um illegalen Aktivitäten in diesem Bereich einen Riegel vorzuschieben. Von gleichzeitigen Razzien bis hin zu internationalen Festnahmen ist Argentinien entschlossen, eine Null-Toleranz-Politik gegen Geldwäsche und andere kriminelle Machenschaften zu verfolgen.
Die bevorstehende Zusammenkunft zwischen argentinischen Führungskräften und der FATF in Paris wird als entscheidender Moment gesehen, um die Fortschritte des Landes im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus zu bewerten. Durch konstruktive Gespräche und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit hofft Argentinien, ihre Position zu stärken und weiterhin als vertrauenswürdiger Akteur im internationalen Finanzsystem zu gelten.
