Die Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) hatte behauptet, dass Alameda Research ein geheimer „Zeitvorteil“ bei der Ausführung von Trades an der nicht mehr existierenden Krypto-Börse FTX angeboten wurde.
Die Enthüllung ergänzt eine wachsende Liste von Behauptungen und Beweisen, die darauf hindeuten, dass FTX und Alameda nicht annähernd so unabhängig waren, wie es einst öffentlich dargestellt wurde.
Der Alameda-Vorteil
Wie gemeldet von Bloomberg war Alameda in der Lage, bestimmte Aspekte der Handelsverfahren und Verifizierungsprozesse von FTX zu umgehen und zu umgehen. Die CFTC machte solche Behauptungen in einer Klage geltend, die am Dienstag beim Bundesgericht in Manhattan eingereicht wurde.
Während beispielsweise die meisten Kunden, die eine API verwenden, ihre Transaktionsaufträge durch das System von FTX leiten mussten, war Alameda in der Lage, Teile des Systems zu umgehen und ihnen einen schnelleren Zugriff auf die API zu gewähren. „Diese Vorteile wurden nicht öffentlich bekannt gegeben“ und brachten einen „signifikanten Geschwindigkeitsvorteil“, so die CFTC.
„Die Transaktionsaufträge von Alameda gingen mehrere Millisekunden schneller ein als die anderer API-Benutzer“, fuhr die Agentur im Anzug fort. „Im Bereich des Hochfrequenzhandels ist das ein erheblicher Zeitvorteil.“
Alameda hatte andere Funktionen in sein Konto eingebaut, mit denen es bestimmte Trades ausführen konnte, ohne vorher zu überprüfen, ob es über die erforderlichen verfügbaren Mittel verfügte. Konkurrierende Kunden, die mehrere Bestellungen gleichzeitig aufgeben, würden von FTX nacheinander überprüft, um sicherzustellen, dass jede Transaktion realisierbar war, was „nicht auf das Alameda-Konto zutraf“.
Die CFTC und die Securities and Exchange Commission (SEC) begannen untersuchen FTX im November wegen Misswirtschaft von Kundenvermögen, an der Alameda weitgehend verdächtigt wird. Es verklagt beide Firmen, zusammen mit Eigentümer Sam Bankman-Fried am Dienstag, wegen angeblicher Beteiligung an einem mehrjährigen Plan zum Betrug von Investoren.
Bankman-Fried wurde bereits festgenommen und eingesperrt von bahamaischen Aufsichtsbehörden im Auftrag des US-Justizministeriums und soll über Weihnachten im Gefängnis bleiben.
Alamedas „God Mode“
Obwohl Bankman-Fried bestreitet, eng in die Führung von Alameda verwickelt zu sein, ist der Insolvenzanwalt der FTX Group, John Ray behauptet ansonsten während der Aussage vor dem Kongress am Dienstag.
„Ich werde anmerken, dass er 90 % von Alameda besaß“, sagte er. „Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Die Eigentümer des Unternehmens könnten über alle Silos hinweg freie Hand haben.“
Er bestätigte auch, dass Kundenvermögen bei FTX mit denen von Alameda vermischt wurden, wo sie später gehandelt und „massiven Verlusten ausgesetzt“ wurden.
Andere Branchenführer hatten dies bereits erwartet, darunter der Vorstandsvorsitzende von MicroStrategy, Michael Saylor. Der Vorsitzende erklärt Anfang dieses Monats verwendete Alameda FTT-Sicherheiten, um so viel Geld wie gewünscht von FTX-Kunden zu „leihen“ und gleichzeitig vom „God Mode“ – dem Privileg von – zu profitieren nie liquidiert durch den Austausch.
