Während des laufenden Prozesses gegen Sam Bankman-Fried, den Gründer der Krypto-Börse FTX, kamen schockierende Enthüllungen ans Licht. Diese wurden durch die Aussage der ehemaligen CEO von Alameda-Forschung, Caroline Ellison, bekannt. Ellison gab an, dass das Krypto-Handelsunternehmen chinesische Beamte dafür bezahlt habe, ihre Alameda-Handelskonten bei den chinesischen Kryptobörsen OKX und Huobi freizuschalten.
Obwohl Bankman-Fried in diesem Fall nicht wegen Bestechung angeklagt wurde, wurden Beweise vorgelegt, um die Beziehung zwischen Bankman-Fried und Ellison sowie deren Vertrauen und Motive offenzulegen. Ellison enthüllte, dass die Konten im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar eingefroren waren, als Bankman-Fried im Jahr 2020 CEO war. Im November 2021 behauptete Bankman-Fried, dass sein Kollege David Ma, der Verbindungen nach China hatte, einen Weg gefunden habe, die Konten freizugeben.
Ellison, die mittlerweile Co-CEO von Alameda geworden war, gab an, dass insgesamt etwa 100 bis 150 Millionen US-Dollar für die Wiedereröffnung der Konten aufgewendet wurden, ohne dass ihr bewusst war, dass die Zahlungen an chinesische Beamte gingen. Sie erklärte, dass Bankman-Fried und Sam Trabucco sie angewiesen hätten, die Zahlungen über einen Signal-Chat vorzunehmen. Vor der Wiedereröffnung der Konten habe das Alameda-Team verschiedene Strategien in Betracht gezogen, um sie freizuschalten, darunter die Einbeziehung von Anwälten und Regierungsbeamten. Es wurde sogar erwogen, thailändische Prostituierte einzuschalten, um den Geldtransfer zu erleichtern, jedoch blieben diese Bemühungen erfolglos.
Eine Alameda-Händlerin namens “Handi” trat Anfang Januar 2022 zurück, da sie Bedenken gegen die Zahlung von Bestechungsgeldern an chinesische Beamte hatte, da ihr Vater eine Regierungsposition innehatte. Ellison gab an, dass es zu einem hitzigen Streit zwischen Handi und Bankman-Fried gekommen sei, in dem er ihr angeblich sagte, sie solle “die Klappe halten”. Einen Monat nach Handis Rücktritt erkundigte sich Trabucco in einem Signal-Chat, ob Handis Vater sie sofort gemeldet habe, worauf Bankman-Fried mit “lol” antwortete.
Ellison übergab den Staatsanwälten eine Liste mit Notizen, in denen eine Zahlung von “150 Millionen aus der Sache?” erwähnt wurde- dies bezog sich auf das Geld, das zur Wiederherstellung der Konten überwiesen wurde. Sie erklärte, dass sie nicht ausdrücklich schriftlich festhalten wollte, dass die Zahlung nach China erfolgte, um die Konten zu entsperren, aus Angst, dass dies durchsickern und gegen Alameda Research im Gericht verwendet werden könnte. Der Verteidiger von Bankman-Fried versuchte, Ellisons Aussagen und schriftliche Beweise für die Zahlungen zu widerlegen, doch Richter Kaplan wies den Antrag zurück.
Der Prozess hat weitere Details und Anschuldigungen aufgedeckt und gibt Einblick in das Handeln und die Motive der beteiligten Personen. Die Kryptowährungs-Community wartet gespannt auf die weitere Entwicklung und den Ausgang des Prozesses.
Bildquelle: Shutterstock, Diagramm von TradingView.com
