Ilya Lichtenstein, 34, und seine Frau Heather Morgan, 31, das selbsternannte berüchtigte Ehepaar „Crocodile of Wall Street“, wurden beschuldigt, versucht zu haben, Gelder zu waschen, die 2016 bei einem massiven Hack der Kryptowährungsbörse Bitfinex eingenommen wurden.
Nach aktuellem Stand verhandeln die beiden aber noch über einen möglichen Plädoyer-Deal.
- Lichtenstein und Morgan sollten am 3. Juni vor einem Bundesgericht in Washington erscheinen.
- Die Bundesanwaltschaft hat das Gericht jedoch gebeten, die Anhörung auf den 2. August zu verschieben.
- Sie sagten, dass sie mehr Zeit brauchten, um die „umfassenden Finanzunterlagen“ zu sortieren und einen Plädoyer-Deal mit dem Paar anzustreben.
- Berichten zufolge hatten die Strafverfolgungsbehörden 3,6 Milliarden US-Dollar dieser Gelder beschlagnahmt. Die stellvertretende US-Generalstaatsanwältin Lisa Monaco bezeichnete die Beschlagnahme als „die größte finanzielle Beschlagnahme des Ministeriums aller Zeiten“.
- Das DOJ beschuldigte das Paar nicht, den Hack selbst durchgeführt zu haben, sondern nur, die Erlöse gewaschen und über 2.000 nicht autorisierte Transaktionen initiiert zu haben.
- Die Bundesexekutive hatte gesagt, dass die gestohlene Krypto nur 72 Millionen Dollar wert sei. Aber zum Zeitpunkt der Verhaftung war der Wert auf 4,5 Milliarden Dollar gestiegen.
- In einer Erklärung bestätigte Bitfinex die Zusammenarbeit mit dem DOJ bei seiner Untersuchung und sagte, es sei erfreut, dass es den Behörden gelungen sei, „einen erheblichen Teil der während des Hacks von 2016 gestohlenen Bitcoins wiederzuerlangen“.
