Das Ende des Prozesses gegen Sam Bankman-Fried, den Gründer der Krypto-Börse FTX, nähert sich, und die entscheidende Frage, die vor Gericht geklärt werden muss, ist, ob er seine Mitarbeiter angewiesen hat, Kundengelder abzuschöpfen und dies zu vertuschen, oder ob seine engsten Verbündeten Fehler gemacht haben, die zum Zusammenbruch von FTX führten.
Im Juni letzten Jahres trafen sich Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang und Nishad Singh im Büro von FTX auf den Bahamas. Ellison leitete Alameda, eine private Handelsfirma, die auch von Bankman-Fried und Wang gegründet wurde. An diesem Tag äußerte Ellison Bedenken darüber, dass Alameda bankrott sein könnte.
In den Wochen nach dem Treffen genehmigte Ellison Kreditrückzahlungen in Milliardenhöhe, die letztendlich durch Kredite bei FTX finanziert wurden. Bankman-Fried versuchte erfolglos, mehr Eigenkapital für die Krypto-Börse zu beschaffen, und beteuerte wiederholt, dass seine beiden Unternehmen getrennt und finanziell stark seien und dass die Vermögenswerte der Kunden sicher seien.
Im November forderten zu viele Kunden ihr Geld von der Börse zurück, FTX konnte jedoch nicht zahlen. Tage später meldeten FTX und Alameda Insolvenz an. Alle vier Teilnehmer des Juni-Treffens wurden strafrechtlich verfolgt, doch bisher wurde nur Bankman-Fried vor Gericht gestellt.
Während des Prozesses wurde deutlich, dass die Aussagen der vier Personen widersprüchlich sind. Ellison und Wang sagten aus, dass Bankman-Fried von den Schulden von Alameda bei FTX wusste und dennoch erlaubte, weitere Kredite aufzunehmen, um einen Zusammenbruch zu verhindern. Sie behaupteten, dass das Geld von FTX-Kunden kam.
Singh hingegen gab an, dass er das Treffen im Juni misstrauisch verlassen habe, aber den Eindruck hatte, dass alles in Ordnung sei. Er bemerkte erst im September, dass Kundengelder abgezogen wurden.
Die Geschworenen müssen nun diese widersprüchlichen Aussagen abwägen und entscheiden, wem sie glauben sollen. Bankman-Fried beteuerte seine Unschuld und sagte, er habe seinen Mitarbeitern vertraut.
Während des Prozesses präsentierte die Staatsanwaltschaft auch Beweise, die darauf hindeuteten, dass Bankman-Fried möglicherweise eine korrupte Verschwörung betrieben habe. Ein Tweet von Bankman-Fried aus dem Jahr 2019 wurde vorgelegt, in dem er behauptete, Alameda sei ein Liquiditätsanbieter für FTX, aber ihr Konto sei genauso wie das aller anderen.
Bankman-Fried gab zu, dass Alameda seit mindestens 2020 gegen die Regeln für den Zeitpunkt der Liquidierung von Positionen verstoßen habe. Auch private Notizen von ihm wurden vorgelegt, in denen er zugab, dass der Zusammenbruch von FTX nicht passiert wäre, wenn Alameda ein eigenständiges und unabhängiges Unternehmen gewesen wäre.
Die Staatsanwaltschaft zeigte den Geschworenen auch Tweets, die Bankman-Fried wenige Tage vor dem Zusammenbruch von FTX veröffentlichte, in denen er versicherte, dass die Vermögenswerte der Kunden in Ordnung seien. Zwei Kunden sagten aus, dass sie diese Tweets gelesen und deshalb Geld auf ihren FTX-Konten gelassen hätten.
Dennoch fehlt der Regierung ein entscheidender Beweis, der eindeutig zeigt, dass Bankman-Fried eine Verschwörung durchgeführt hat. Es gibt keine eindeutigen Beweise dafür, dass er seine Mitarbeiter angewiesen hat, Kundengelder abzuziehen. Die Verteidigung von Bankman-Fried behauptet, dass er nicht über alle Details informiert war und Fehler gemacht wurden.
Die Jury wird nun darüber entscheiden müssen, ob Bankman-Fried schuldig ist oder ob Zweifel daran bestehen, dass er die Kontrolle über alles hatte, was in seinem Unternehmen vor sich ging. Der Ausgang des Prozesses wird enorme Auswirkungen auf den Kryptomarkt und seine Regulierung haben.
