300 Millionen US-Dollar Kredite im Fokus des Rechtsstreits von FTX
Die Anwälte, die den ehemaligen Chef von FTX, Sam Bankman-Fried, verteidigen, sind darauf bedacht, den ehemaligen CTO der mittlerweile aufgelösten Börse zu Befragungen über persönliche Kredite in Höhe von 200-300 Millionen US-Dollar zu befragen, wie aus einem neuen Schreiben von Cohen & Gresser LLP hervorgeht. Der ehemalige CTO Gary Wang wird am Dienstag erneut auf den Zeugenstand zurückkehren, und Berichten zufolge wird auch die ehemalige CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, folgen.
Ein Schreiben der Anwälte, die Sam Bankman-Fried vertreten, beantragt die Erlaubnis des Richters, während der Befragung des Zeugen für die Anklage, Gary Wang, bestimmte Fragestellungen zuzulassen. Die Verteidigung möchte Wang zu der Beteiligung von FTX-Anwälten an der Gestaltung und Durchführung von persönlichen Krediten im Wert von 200-300 Millionen US-Dollar befragen, die Wang von Alameda Research erhalten hat, um Investitionen zu finanzieren und Immobilien zu kaufen.
Die direkte Befragung von Wang durch die Anklage hatte bereits ergeben, dass FTX-Anwälte an den Krediten beteiligt waren, so der Anwalt Chris Everdell von der Kanzlei Cohen & Gresser LLP. Die Verteidigung argumentiert, dass diese Linie der Befragung im Hinblick auf Bankman-Frieds guten Glauben und das Fehlen einer kriminellen Absicht in Bezug auf die Vorwürfe der Geldwäsche relevant ist. In der Anklage wird behauptet, dass Bankman-Fried Schritte unternommen habe, um die Herkunft der Gelder für Investitionen zu verschleiern und als von FTX-Kundengeldern über Alameda überwiesene Mittel darzustellen.
Die Befragung von Wang über sein Verständnis, dass die Kredite von Anwälten strukturiert, in Notizen niedergelegt und mit realen Verpflichtungen verbunden wurden, könnte den Anspruch widerlegen, dass es sich bei den Krediten um eine Tarnung der Herkunft der Gelder handelte. Wang soll der Anklagebericht zufolge der Befragung gesagt haben, dass er sich auf die Anwälte in Bezug auf die Kredite verlassen habe und nicht der Ansicht gewesen sei, dass sie illegal oder dazu bestimmt waren, Alameda als Herkunft der Gelder zu verschleiern.
Dies bestätigt Bankman-Frieds Auffassung, dass die Kredite ordnungsgemäß waren. Daher beantragt die Verteidigung die Zustimmung des Richters, Wang zu diesen Themen während der Befragung zu befragen. Letzte Woche teilte Wang dem Richter Einblicke in die einzigartigen Vorteile von Alameda und eine enorme Kreditlinie von 65 Milliarden US-Dollar mit. Er erläuterte, wie sie zusammen mit dem Entwickler Nishad Singh die “allow negative”-Funktion entwickelt haben, die es Alameda ermöglicht, ohne gedeckten Kredit zu handeln. Nach der Befragung soll die ehemalige Alameda Research CEO Caroline Ellison aussagen.
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