Cyprus plant hohe Geldstrafen für unregistrierte Kryptounternehmen
Kryptofirmen, die in Zypern ohne Registrierung tätig sind, könnten bald Strafen von bis zu 350.000 US-Dollar erhalten, während die Personen, die hinter solchen Unternehmen stehen, mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen müssen. Das Finanzministerium gibt an, dass seine Vorschläge, die in einem kürzlich dem Parlament vorgelegten Entwurf enthalten sind, darauf abzielen, die Gesetze des Landes mit den Standards der Financial Action Task Force in Einklang zu bringen.
Entwurf an den parlamentarischen Ausschuss für Rechtsfragen gesendet
Berichten zufolge plant die Regierung Zyperns, hohe Strafen für Kryptofirmen einzuführen, die es versäumen, sich bei den zuständigen Behörden zu registrieren. Verstoßende Unternehmen werden Geldstrafen von bis zu 350.000 US-Dollar zahlen müssen, während die Personen, die hinter diesen Unternehmen stehen, mit einer Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis rechnen müssen.
Laut einem Bericht in der Cyprus Mail wurde der Vorschlag zur Verschärfung der Strafen für Verstoßende Kryptounternehmen in einer vorgeschlagenen Gesetzesänderung eingebracht, die kürzlich vom Finanzministerium des Landes dem parlamentarischen Ausschuss für Rechtsfragen vorgelegt wurde. Der eingereichte Entwurf schlägt angeblich eine Änderung des Gesetzes zur Verhütung und Unterdrückung von Geldwäsche in Zypern vor.
Laut dem Bericht zielt der vorgeschlagene Änderungsantrag nicht nur darauf ab, die Gesetze des Landes mit den Standards der Financial Action Task Force (FATF) in Einklang zu bringen, sondern auch mit den Empfehlungen des MONEYVAL-Berichts des Ausschusses der Experten des Europarats für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Einige der Schritte, die Kryptounternehmen in Zypern unternehmen müssen, um Geldbußen zu vermeiden, sind die Registrierung bei der Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC). Die Registrierung bei zyprischen Behörden gilt auch für diejenigen, die bereits von anderen europäischen Union (EU)-Staaten lizenziert sind sowie für diejenigen, die noch keine Lizenz haben.
In der Zwischenzeit hat das Finanzministerium offenbar die Meinung der Cyprus Bar Association eingeholt, bevor der Entwurf eingereicht wurde. Obwohl sie die Einbeziehung der FATF-Reiseregel in das Gesetz empfohlen hat, äußerte die Vereinigung dennoch Bedenken hinsichtlich der Anforderung, nach der Kryptounternehmen sich trotz einer Registrierung anderswo in der EU in Zypern registrieren müssen.
Die CSEC prüft wiederum derzeit die Möglichkeit, Leitlinien zu erlassen, die ihre Überwachung des Kryptosektors stärken sollen.
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