Der Vorstandsvorsitzende Changpeng Zhao und andere in leitenden Positionen wiesen die Mitarbeiter von Binance wiederholt an, die chinesische Präsenz des Unternehmens zu verbergen. Dazu gehörten ein Büro, das mindestens bis Ende 2019 genutzt wurde, und eine chinesische Bank, über die einige Mitarbeitergehälter gezahlt wurden.
„Wir veröffentlichen unsere Büroadressen nicht mehr. . . Menschen in China können direkt sagen, dass unser Büro nicht in China ist“, sagte Zhao im November 2017 in einer Nachrichtengruppe des Unternehmens, die von der FT gesehen wurde.
Die Dokumente unterstreichen das Ausmaß, in dem Binance, heute die größte Krypto-Börse der Welt, versucht hat, das Ausmaß und den Ort ihrer Operationen zu verschleiern, während die Aufsichtsbehörden kryptobezogene Aktivitäten untersuchen. Zhao sagte, die meisten Mitarbeiter von Binance – abgesehen von „einer kleinen Anzahl von Kundendienstmitarbeitern“ – hätten China nach 2017 verlassen, als das Land sein Vorgehen gegen Krypto intensivierte.
Die Börse wurde am Montag von US-Regulierungsbehörden wegen Vorwürfen verklagt, sie habe amerikanischen Kunden illegal gedient.
Die Commodity Futures Trading Commission behauptete auch, dass Binance „absichtlich“ den Standort seiner Exekutivbüros nicht offengelegt habe und dass Aussagen, dass sich sein Hauptsitz dort befinde, wo sich Zhao befinde, „einen bewussten Ansatz widerspiegeln, um eine Regulierung zu vermeiden“.
Ende 2019 diskutierten Mitarbeiter des Unternehmens einen Medienbericht, in dem behauptet wurde, Binance würde ein Büro in Peking eröffnen. „Erinnerung: Öffentlich haben wir Büros in Malta, Singapur und Uganda“, heißt es in einer Nachricht. „Bitte bestätigen Sie nirgendwo anders Büros, auch nicht in China.“
Binance sagte gegenüber der Financial Times in einer Erklärung: „Es ist bedauerlich, dass anonyme Quellen alte Geschichte (in Krypto-Begriffen) zitieren und Ereignisse dramatisch falsch charakterisieren. Dies ist kein genaues Bild der Geschäftstätigkeit von Binance.“
In der Öffentlichkeit hat Zhao wiederholt bestritten, dass Binance ein chinesisches Unternehmen ist, unter anderem in einem Blogbeitrag im vergangenen Jahr, als er sagte, dass bis Ende 2018 nur eine „kleine Anzahl von Kundendienstmitarbeitern“ in China geblieben sei. Der Binance-Chef wurde in China geboren, obwohl er die kanadische Staatsbürgerschaft besitzt, nachdem er als Kind nach Kanada gezogen war.
„Die ursprünglichen Mitglieder des Gründungsteams, die in Shanghai ansässig waren, verließen China nur zwei Monate nach der Gründung des Unternehmens, bevor das Unternehmen überhaupt gegründet wurde, nachdem die Kryptoindustrie in China hart durchgegriffen worden war“, sagte Binance und fügte hinzu, dass der Austausch „nie stattgefunden hat registriert oder eingetragen in China“.
Die Klage der CFTC kommt, als die amerikanische Tochtergesellschaft von Binance, Binance US, in Washington wegen des geplanten Kaufs von Vermögenswerten im Wert von 1 Mrd. USD von Voyager Digital, einem bankrotten Krypto-Kreditgeber mit Sitz in den USA, einer Prüfung ausgesetzt ist. Die Übernahme wird vom Ausschuss für Auslandsinvestitionen in den Vereinigten Staaten (Cfius) geprüft, einer Regierungsbehörde, die feststellt, ob Auslandsinvestitionen nationale Sicherheitsrisiken darstellen.
„Die Vereinigten Staaten befinden sich in einem der folgenreichsten geopolitischen Wettbewerbe der Geschichte. In dem Maße, in dem die Regierung versucht, diese neuen Finanzierungsmittel zu beeinflussen, wird Cfius Bedenken hinsichtlich aller Geschäfte haben, die auf China zurückgehen“, sagte ein ehemaliger Cfius-Beamter.
Binance sagte, dass seine US-Tochtergesellschaft die Technologie seiner Muttergesellschaft lizenziert, aber eine operativ unabhängige Einheit ist. Es bestehen jedoch Verbindungen zwischen den beiden, unter anderem zu Zhao selbst, dem letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer von Binance US.
„Um es klar zu sagen, die chinesische Regierung hat wie jede andere Regierung keinen Zugriff auf Binance-Daten, außer wenn wir auf rechtmäßige und legitime Anfragen der Strafverfolgungsbehörden reagieren“, sagte Binance.
Interne Unternehmensdokumente zeigen, wie wichtig China für Binance war, auch nachdem das Land 2017 die Schrauben an der Krypto angezogen hatte. 2018 wurde den Mitarbeitern mitgeteilt, dass die Löhne über eine Bank in Shanghai gezahlt würden. Ein Jahr später wurden in China auf der Gehaltsliste stehende Mitarbeiter gebeten, an einer Steuersitzung in einem Büro in China teilzunehmen.
Ein Mitarbeiter von Binance teilte Informationen über ein Passbearbeitungsbüro in Shanghai mit und wies darauf hin, dass Einwohner von Nicht-Shanghai „vorher für ein Jahr Sozialversicherung in Shanghai gezahlt haben müssen [they] kann sich bewerben”.
Ein anderer Mitarbeiter begrüßte Mitte 2018 Vorschläge für ein Recruiting-Team in Shanghai. „Ich hoffe, jeder kann es genießen, hier zu arbeiten“, sagte die Person. Wochen später gab ein leitender Angestellter eine Warnung heraus: „Sehr geehrte Damen und Herren, bitte tragen Sie KEINE Kleidungsstücke oder Accessoires mit Binance-Logos an oder in der Nähe unserer Bürostandorte. Es ist strengstens verboten.“
Ein Büro in Shanghai wurde für Mitarbeiterschulungen und Veranstaltungen genutzt, wie die Dokumente zeigten. Das Unternehmen stellte bis weit ins Jahr 2019 hinein Mitarbeiter ein, darunter einen Datenanalysten und einen Clearing-Spezialisten in Shanghai, zwei Jahre nachdem Zhao sagte, Binance habe China verlassen.
Binance hat auch große Anstrengungen unternommen, um seine chinesische Präsenz durch die Verwendung von virtuellen privaten Netzwerken zu verschleiern, Software, die den Standort des Benutzers maskiert, um Zugang zu einem Dienst zu erhalten.
Ein Onboarding-Dokument eines Binance-Mitarbeiters wies Neuankömmlinge mit Sitz in China an, VPNs auf ihren Geräten zu installieren. In der CFTC-Klage vom Montag wurde auch behauptet, Binance habe US-Kunden angewiesen, VPNs zu verwenden, um ihren Standort zu verschleiern.
„Wir haben auch viele Mitarbeiter außerhalb von Shanghai, die häufig in das Büro in Shanghai kommen, und es wäre unpraktisch, diesen Teil des Teams auszuschließen“, sagte ein Mitarbeiter von Binance im November 2019, als das Unternehmen erwog, eine Chat-Gruppe für Administratoren im Büro in Shanghai zu eröffnen.
Die FT konnte nicht feststellen, ob die in den Unternehmensmitteilungen bis fast 2020 genannten Büros noch in Gebrauch waren, aber ein ehemaliger Mitarbeiter sagte, dass viele der wichtigsten Entwickler des Unternehmens noch in China seien.
Binance fügte hinzu, dass es weder in China tätig sei noch über Technologie einschließlich Server oder Daten im Land verfüge.
Zusätzliche Berichterstattung von Hudson Lockett in Hongkong
Referenz: Financial Times
