Binance hat seine Maßnahmen in Übereinstimmung mit den Sanktionen gegen hochrangige russische Beamte und ihre direkten Verwandten verstärkt, indem mehrere Konten gekündigt wurden, die mit den für den Krieg gegen die Ukraine verantwortlichen Spitzenbeamten in Verbindung stehen. Der CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ), bekräftigte die Bedeutung der Umsetzung solcher rechtlichen Verpflichtungen, um den Verpflichtungen des Unternehmens nachzukommen.
Binance nimmt eine proaktive Haltung gegenüber Zielkonten ein
Binance hat das Konto von Elizaveta Peskova, der Tochter des Sprechers des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitry Peskov, bereits am 3. März geschlossen – über eine Woche früher, als die US-Behörden die 24-Jährige in das Subjekt der „Kreml-Elite“ aufgenommen haben zu einer neuen Serie von Sanktionen. Peskova beteuerte daraufhin ihre Unschuld und sagte, sie habe mit der Situation nichts zu tun.
Die Liste der russischen Personen, denen der Zugang zu den Diensten von Binance verweigert wird, umfasst Polina Kovaleva, die Stieftochter von Außenminister Sergej Lawrow, und Kirill Malofeyev, den Sohn von Konstantin Malofeyev, einem russischen Oligarchen, der seit 2014 von den USA, der EU und Kanada sanktioniert wurde CZ twitterte „gegen den Krieg, nicht gegen das Volk“ und kommentierte den proaktiven Schritt des Unternehmens, Peskovas Konto zu kündigen.
Der globale Sanktionsleiter von Binance, Chagri Poyraz, hat seine Unterstützung für einen solchen Schritt von Binance zum Ausdruck gebracht, um sanktionierte Organisationen und Einzelpersonen weiter daran zu hindern, auf seine Plattform zuzugreifen. Laut Bloombergs Bericht stellte er fest, dass das Unternehmen seinen Arm für die Überwachung von Personen gestärkt habe, die mit sanktionierten Personen in Verbindung stehen.
„Der Unterschied besteht darin, dass unsere Compliance-Screen-Operationen ‚proaktiv‘ sind und darauf abzielen, das Risiko von Finanzkriminalität zu erkennen und abzuwehren, bevor behördliche oder rechtliche Schritte gegen diese Personen oder Unternehmen eingeleitet werden.“
Binance in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen
Als größte Krypto-Börse nach Handelsvolumen hat die jüngste Aktion von Binance gegen Konten, die an die Spitzenbeamten des Kremls gebunden sind, gezeigt, dass große zentralisierte Plattformen in Übereinstimmung mit den von den Regierungen auferlegten gesetzlichen Anforderungen handeln.
Um mit der fünften Sanktionswelle der Europäischen Union gegen Russland Schritt zu halten, hat Binance vor einer Woche Änderungen an seiner Politik vorgenommen. Das Unternehmen beschränkt seine Dienstleistungen auf „russische Staatsangehörige oder natürliche Personen mit Wohnsitz in Russland oder juristische Personen mit Sitz in Russland, die Krypto-Vermögenswerte im Wert von über 10.000 EUR haben“. Personen, die der Beschränkung unterliegen, müssen einen Adressnachweis erbringen.
