Das angeschlagene Kryptowährungs-Kreditunternehmen Celsius wurde von der Staking-Softwarefirma KeyFi des Betrugs, des Missmanagements von Kundeneinlagen und der Nichteinhaltung einer Vereinbarung zwischen beiden Parteien in einer in New York eingereichten Klage beschuldigt.
Klage beschuldigt Celsius, ein Ponzi-System betrieben zu haben
Jason Stone, der Gründer von KeyFi, behauptete, Celsius habe Kundengelder verwendet, um den Preis seines Kryptowährungstokens CEL zu manipulieren, und ein Schneeballsystem betrieben. Laut der Klage war die Unfähigkeit von Celsius, Auszahlungsverpflichtungen nachzukommen, ein Hinweis darauf, dass es sich bei der Plattform um einen Schneeball handelte.
„Als Kunden versuchten, ihre Ethereum-Einlagen abzuheben, war Celsius gezwungen, Ethereum auf dem freien Markt zu historisch hohen Preisen zu kaufen und erlitt schwere Verluste. Angesichts einer Liquiditätskrise begann Celsius, zweistellige Zinssätze anzubieten, um neue Einleger anzulocken, deren Gelder verwendet wurden, um frühere Einleger und Gläubiger zurückzuzahlen.“
In einem langen Twitter-Thread des dezentralisierten Finanzkontos (DeFi) 0xb1, in dem Stone seine Identität bekannt gab, sagte der KeyFi-CEO, dass die Oxb1-Adresse im August 2020 erstellt wurde, damit Celsius Kundeneinlagen für KeyFi zur Verwaltung und Investition senden kann.
Bevor beide Parteien getrennte Wege gingen, sagte Stone, KeyFi habe fast 2 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet, wobei der Wert des verwalteten Vermögens (AUM) bis April 2021 auf über 800 Millionen US-Dollar gestiegen sei. Interessanterweise enthüllte das Gerichtsdokument, dass KeyFi und Celsius zusammengearbeitet haben „ohne formelle schriftliche Vereinbarung.“
Während der Verwaltung der Kundengelder versicherte Celsius KeyFi, dass das Risikomanagementteam, das dessen Investitionsaktivitäten überwacht, „jeden potenziellen vorübergehenden Verlust aus unseren Aktivitäten in Liquiditätspools absichert“.
Stone erklärte jedoch, dass das Team später im Februar 2021 feststellte, dass Celsius ihr Wort nicht gehalten habe. Laut dem KeyFi-Chef:
„Wir entdeckten, dass Celsius uns angelogen hatte. Sie hatten unsere Aktivitäten nicht abgesichert, noch hatten sie die Schwankungen der Kryptoasset-Preise abgesichert. Das gesamte Portfolio des Unternehmens war offen dem Markt ausgesetzt.“
Celsius zahlt verbleibende MakerDAO-Schulden ab
Die als dubios empfundenen Operationen von Celsius veranlassten KeyFi, seine Beziehung zur Krypto-Kreditplattform zu beenden. Der KeyFi-Gründer bemerkte auch, dass Celsius einen unbeständigen Verlust (IL) erlitt, nachdem das Unternehmen seine DeFi-Positionen aufgegeben hatte, und machte danach Stone für die IL verantwortlich.
Darüber hinaus sagte Stone, dass Celsius KeyFi einen erheblichen Geldbetrag schulde, ohne den Betrag anzugeben. Der CEO von KeyFi sagte, er habe die Klage eingereicht, nachdem er sich über ein Jahr lang nicht stillschweigend mit Celsius einigen konnte. Ein Teil des Threads besagt:
„Angesichts der öffentlichen Spekulationen über die Solvenz des Unternehmens und meiner Beobachtung von Celsius' lockerem Verhältnis zur Wahrheit, halte ich es für nur vernünftig, endlich Klarheit zu schaffen. Ich habe rechtliche Schritte gegen Celsius eingeleitet, um diese Angelegenheit ein für alle Mal zu klären.“
Während Celsius keine offizielle Erklärung zu der Klage abgegeben hat, kommt die neueste Entwicklung fast einen Monat, nachdem die Kreditfirma die Auszahlungen eingestellt hat.
Celsius stellte später Anwälte für die Umstrukturierung ein, um bei der Lösung seiner finanziellen Zwangslage zu helfen. Wie kürzlich von berichtet CryptoPotatozahlte das Celsius-Netzwerk die verbleibenden 41,2 Millionen Dollar seiner Schulden an MakerDAO zurück, was Maker dazu veranlasste, 21.962 verpackte Bitcoins (WBT) im Wert von 448 Millionen Dollar freizugeben.
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