Die Commodities Futures Trading Commission (CTFC) kündigt Anklage gegen zwei US-Bürger an, die behaupten, hinter einem mehrere Millionen Dollar schweren Krypto-Ponzi-System zu stehen.
Laut einer Pressemitteilung hat die CTFC eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen Sam Ikkurty aus Portland, Oregon, und Ravishankar Avadhaman aus Aurora, Illinois, eingereicht, weil sie angeblich ein betrügerisches Investitionsprogramm in Höhe von 44 Millionen US-Dollar ins Leben gerufen haben, das sich auf digitale Vermögenswerte konzentriert.
Ikkurtys Jafia LLC wurde in dem Fall ebenfalls als Beklagte benannt.
„In der Beschwerde wird behauptet, dass die Angeklagten seit mindestens Januar 2021 eine Website, YouTube-Videos und andere Mittel verwendet haben, um mehr als 44 Millionen US-Dollar von mindestens 170 Teilnehmern zu erbitten, um digitale Vermögenswerte, Rohstoffe, Derivate, Swaps und zu kaufen, zu halten und zu handeln Warenterminkontrakte.
In der Beschwerde wird ferner behauptet, dass die Beklagten, anstatt die gepoolten Teilnehmergelder wie dargestellt zu investieren, die Teilnehmergelder missbraucht hätten, indem sie sie an andere Teilnehmer verteilten, ähnlich einem Ponzi-System.“
Die CTFC behauptet auch, dass das Paar die durch das System gesammelten Gelder auf Konten überwiesen hat, die sie kontrollieren.
„Die Angeklagten haben auch Millionen von Dollar an eine Offshore-Einheit überwiesen, die ihrerseits möglicherweise Gelder an eine ausländische Kryptowährungsbörse überwiesen hat. Keines dieser Gelder wurde in den Pool zurückgeführt.“
Die Ordnungsbehörde fordert Schadensersatz für die Betrüger, die Rückgabe der illegal erlangten Gelder und unwiderrufliche Sperren für die Angeklagten, heißt es in der Pressemitteilung.
„In ihrem andauernden Rechtsstreit fordert die CFTC eine Rückerstattung an betrogene Anleger, die Abschöpfung unrechtmäßig erworbener Gewinne, zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote sowie eine dauerhafte einstweilige Verfügung gegen weitere Verstöße gegen das Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften. ”
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