Der US-Rohstoffregler enthüllte am 19. Januar, dass er eine zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme gegen eine betrügerische digitale Vermögensplattform eingeleitet hatte. Laut der Kommission waren die Kunden von Debiex nicht darüber informiert, dass die gesamte Einrichtung ein raffinierter Betrug war, der dazu diente, potenzielle Investoren zu täuschen.
Romantik-Betrugstaktiken
Die Commodities Futures Trading Commission (CFTC) gab am 19. Januar bekannt, dass sie eine Zivilklage gegen Debiex eingereicht habe, eine betrügerische Krypto-Börse, die beschuldigt wird, in betrügerischer Absicht 2,3 Millionen US-Dollar an Kundengeldern veruntreut zu haben. Die CFTC behauptet, dass die Vertreter der Börse Romantik-Betrugstaktiken angewandt haben, um Millionen von fünf ungenannten potenziellen Investoren abzuzocken.
Die Kommission identifizierte außerdem Zhāng Chéng Yáng als Entlastungsbeklagten, weil er verdächtigt wird, Debiex’ betrügerische Handlungen zumindest einmal ermöglicht zu haben. Ian McGinley, Leiter der Abteilung für Durchsetzung der CFTC, kommentierte den Schritt der Kommission, eine zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahme gegen die Beklagten einzuleiten, wie folgt:
“Dieser Fall ist ein Beispiel für die Kernmission der Abteilung für Durchsetzung – Gerechtigkeit für Opfer zu schaffen, Fehlverhalten aufzudecken und diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die gegen die Betrugsbestimmungen des CEA verstoßen.”
Gefälschte Websites und Geldübermittler
In ihrer Erklärung erläuterte die Commodities Futures Trading Commission (CFTC), wie Debiex den Betrug von März 2022 bis heute durchgeführt hat. Der ausgefeilte Betrug umfasste Websites, die legitime Handelsplattformen imitierten, gefälschten Kundenservice und Geldübermittler. Unter Verwendung dieser Werkzeuge gelang es den Drahtziehern des Schemas, Opfer davon zu überzeugen, dass Debiex eine echte Kryptobörse sei, fügte die CFTC hinzu.
Die Kommission forderte derweil potenzielle Investoren auf, zu vermeiden, Opfer ähnlicher Betrügereien zu werden, indem sie immer die Registrierung eines Unternehmens bei der CFTC überprüfen, bevor sie Gelder bereitstellen.
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