Der Gründer und ehemalige CEO von Binance, Changpeng „CZ“ Zhao, sieht sich mit einer möglichen dreijährigen Haftstrafe konfrontiert, nachdem er sich schuldig bekannt hat, dem Unternehmen geholfen zu haben, gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verstoßen. Der Prozess gegen Zhao soll am 30. April beginnen, und Bundesanwälte plädieren für eine Haftstrafe von 36 Monaten und eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen das Bankgeheimnisgesetz. Die Staatsanwälte haben die ernsten Auswirkungen von Zhaos Handlungen auf die Integrität des Finanzsystems betont und fordern eine strenge Bestrafung, um ähnliches Verhalten in der Branche zu verhindern.
Die US-Staatsanwälte betonen, dass angesichts des vorsätzlichen Verstoßes von Zhao gegen US-Recht und dessen Konsequenzen eine Strafe von 36 Monaten angemessen ist. Diese Haltung markiert eine Abkehr von einer früheren Vereinbarung über eine Höchstdauer von 18 Monaten. Der Gerichtsprozess gegen Zhao wurde aufgrund von Verzögerungen auf den 30. April verschoben, und seit seinem ersten Auftritt vor Gericht konnte er nicht nach Dubai zurückkehren, wo er mit seiner Familie lebt.
Darüber hinaus hat auch Binance selbst die entsprechenden Anschuldigungen anerkannt und zugestimmt, 4,3 Milliarden US-Dollar an Geldstrafen zu zahlen. Das Unternehmen muss außerdem einen vom Gericht benannten Beobachter berichten, obwohl dieser noch ernannt werden muss. Die Entwicklungen in diesem Fall werfen ein Licht auf die möglichen Konsequenzen des Verstoßes gegen Finanzvorschriften und die Bemühungen der Behörden, derartiges Verhalten zu unterbinden.
