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Das US-amerikanische Justizministerium und das US-amerikanische IRS untersuchen Binance auf Informationen zu Steuern und Geldwäsche

Der führende Krypto-Austausch Binance wird vom US-Justizministerium (DOJ) und dem Internal Revenue Service (IRS) untersucht. Ein Bericht enthüllte diese Nachricht am 13. Mai unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut waren. Berichten zufolge wurden bei dieser Untersuchung Geldwäsche- und Steuerprüfungen durchgeführt, um Informationen von Personen zu erhalten, die mit Binances internem Betrieb vertraut sind.

Laut der BerichtDie Personen, die diese Informationen preisgegeben haben, haben darum gebeten, anonym zu bleiben, da die Untersuchung vertraulich ist. Während es dem Unternehmen seit seiner Einführung im Jahr 2017 gelungen ist, außerhalb des regulatorischen Zuständigkeitsbereichs der Regierung zu operieren, sagte die Sprecherin von Binance, Jessica Jung, dass das Unternehmen rechtliche Verpflichtungen ernst nimmt. Sie fügte hinzu, dass das Unternehmen mit Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, um Informationen anzubieten, die dazu beitragen, dass es konform bleibt.

Jung fuhr fort zu bemerken,

Wir haben hart daran gearbeitet, ein solides Compliance-Programm zu entwickeln, das Grundsätze und Instrumente zur Bekämpfung der Geldwäsche enthält, die von Finanzinstituten zur Erkennung und Bekämpfung verdächtiger Aktivitäten verwendet werden.

Laut dem CEO der Börse, Changpeng Zhao, befolgt Binance die US-Vorschriften genau und erlaubt den Amerikanern nicht, auf ihre Website zuzugreifen. Er fügte hinzu, dass die Börse fortschrittliche Technologien zur Analyse von Transaktionen verwendet, um Geldwäsche oder andere illegale Aktivitäten leicht zu erkennen.

Die US-Regierung äußert weiterhin Bedenken hinsichtlich der Krypto

Die US-Behörden äußern weiterhin Bedenken darüber, wie Kryptowährungen verwendet werden, um kriminelle Aktivitäten zu finanzieren oder zu erleichtern. Dies reicht von Diebstahl und Drogengeschäften bis hin zur Terrorismusfinanzierung. Abgesehen davon hat die US-Regierung festgestellt, dass die Amerikaner, die vom starken Anstieg der Kryptowährungen profitierten, keine Steuern gezahlt haben. Zu diesem Zweck haben die zuständigen Behörden maßgeblich dazu beigetragen, die allgemeine Akzeptanz des aufstrebenden Sektors zu verhindern, auch wenn institutionelle Investoren die Krypto weiterhin bevölkern.

Obwohl nicht klar ist, was das DOJ und das IRS dazu veranlasst hat, Binance zu untersuchen, könnte ein früherer Bericht des Blockchain-Forensikunternehmens Chainalysis einen Hinweis geben. Per die BlogeintragBinance erhielt 2019 den größten Teil des illegalen Bitcoin (BTC), obwohl es den KYC-Vorschriften unterlag. Während die Rate der Krypto-Kriminalität seitdem erheblich gesunken ist, beunruhigen die wenigen Vorfälle immer noch die finanziellen Wachhunde.

Zum Beispiel hat eine Hacker-Gruppe namens DarkSide einen Ransomware-Angriff auf die Colonial Pipeline inszeniert, der in den östlichen USA zu Kraftstoffmangel führte. Um die Kontrolle über die vier Pipelines zu erlangen, die die Angreifer geschlossen hatten, musste sich das Unternehmen von nicht nachvollziehbaren Kryptowährungen in Höhe von 3,56 Mio. GBP trennen.

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Quelle:

Artikel in englischer Sprache auf invezz.com.

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