Ein drittes Gründungsmitglied der umkämpften Krypto-Austauschplattform BitMEX bekennt sich schuldig, gegen ein Gesetz verstoßen zu haben, das Finanzinstitute verpflichtet, der Regierung bei der Aufdeckung von Geldwäsche zu helfen.
Laut einer neuen Pressemitteilung des US-Justizministeriums (DOJ) bekennt sich der Mitbegründer von BitMEX, Samuel Reed, schuldig, den Bank Secrecy Act verletzt zu haben, Wochen nachdem die Mitbegründer Arthur Hayes und Benjamin Delo dasselbe getan hatten.
Reed hat außerdem zugestimmt, eine Geldstrafe von 10.000.000 US-Dollar zu zahlen.
Wie US-Anwalt Damian Williams sagt:
„Samuel Reed hat sich nun seinen Mitbegründern Arthur Hayes und Benjamin Delo angeschlossen und zugegeben, dass sie BitMEX dazu veranlasst haben, kriminelle Verstöße gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche zu begehen, die für in den Vereinigten Staaten tätige Finanzinstitute gelten.
Wie das heutige Schuldbekenntnis widerspiegelt, wird dieses Amt nicht zulassen, dass Kryptowährungsbörsen als Schattenfinanzsystem fungieren, das es kriminellen Akteuren ermöglicht, ihre illegalen Erlöse unbemerkt zu bewegen, und wird die Betreiber solcher Börsen, die absichtlich gegen US-Recht verstoßen, energisch untersuchen und strafrechtlich verfolgen.“
Reed hat es zusammen mit Hayes und Delo vorsätzlich versäumt, angemessene Protokolle zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erstellen und aufrechtzuerhalten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich eines Programms zur Überprüfung der Identität ihrer Kunden. Laut der Pressemitteilung machte dies ihre Plattform im Wesentlichen zu einem Geldwäscheparadies für Kriminelle.
Darüber hinaus behauptet das DOJ, dass Reed und die anderen Angeklagten behaupteten, BitMEX habe keine US-Kunden bedient, obwohl US-Verbraucher Gewinne aus der Krypto-Börse gezogen hätten.
„Obwohl wiederholt erklärt wurde, dass BitMEX keine US-Kunden bedient, einschließlich Personen außerhalb von BitMEX, wusste Reed, dass der angebliche Rückzug von BitMEX aus dem US-Markt im oder um September 2015 eine Täuschung war und dass BitMEX angebliche ‚Kontrollen‘ eingeführt hatte, um dies zu verhindern Der US-Handel war eine ineffektive Fassade, die die Benutzer tatsächlich nicht daran hinderte, von den Vereinigten Staaten aus auf BitMEX zuzugreifen oder auf BitMEX zu handeln.
Reed verstand nicht nur, dass US-Kunden weiterhin auf BitMEX handelten, sondern erzielte durch den Handel in den USA erhebliche Gewinne von BitMEX.“
Die Höchststrafe für Verstöße gegen das Bankgeheimnis beträgt laut DOJ fünf Jahre.
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