Sam Bankman-Fried investierte 20 Millionen Dollar in einen großen Risikokapitalfonds, der sich dann an seiner FTX-Kryptowährungsumtauschgruppe beteiligte, eine Vereinbarung, die die engen Verbindungen zwischen dem gefallenen Milliardär und einigen seiner Unterstützer hervorhebt.
Ende 2021 investierte Bankman-Fried in einen Fonds, der von Paradigm verwaltet wird, einem großen Unterstützer von Krypto-Start-ups. Derselbe „Paradigm One“-Fonds in Höhe von 2,5 Mrd. USD investierte später in seine Börsen FTX und FTX US, wie diese Woche vor dem Insolvenzgericht bekannt gegeben wurde.
Paradigm One war zu dieser Zeit das größte kryptofokussierte Risikokapitalvehikel. Als Ergebnis der Transaktionen investierte Bankman-Fried in diesen einzigen Geldtopf und erhielt Finanzierungen aus diesem einen Topf.
„Das ist einfach seltsam“, sagte Charles Whitehead, Professor an der Cornell Law School. Er sagte, dass, obwohl an solchen Arrangements „nichts an sich falsch“ sei, „es die Augenbrauen hochzieht“.
Bankman-Fried hat sich nach dem Zusammenbruch von FTX im November in den US-Vorwürfen wegen Betrugs und Geldwäsche nicht schuldig bekannt. Zuvor sammelte er 1,8 Milliarden US-Dollar von externen Investoren für seine Unternehmen.
Staatsanwälte und Aufsichtsbehörden behaupten, er habe diese Investoren betrogen und Geld von FTX-Kunden an seinen Hedgefonds Alameda Research geleitet, der viel für riskante Investitionen in Start-ups und Krypto-Token ausgegeben habe.
Paradigm, das 2018 vom ehemaligen Partner von Sequoia Capital, Matt Huang, und dem Mitbegründer von Coinbase, Fred Ehrsam, ins Leben gerufen wurde, sagte, Bankman-Fried werde in seinem Fonds genauso behandelt wie seine anderen Investoren.
Das in San Francisco ansässige Paradigm machte gegenüber den Anlegern von Paradigm One auch eine allgemeine Offenlegung von Interessenkonflikten, die besagte, dass der Fonds möglicherweise in Unternehmen investiert, die von seinen Kommanditisten geführt werden, sagte ein Sprecher.
Bankman-Fried reagierte nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.
Über Alameda investierte Bankman-Fried außerdem 5 Mio. USD in einen Fonds, der von UVM, einem Zweig der singapurischen Bank United Overseas Bank, und Signum Capital aufgelegt wurde. Der Fonds investierte laut den neuen Gerichtsakten in FTX. Signum und UOB reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.
UVM Signum und Paradigm sind die ersten bekannten Beispiele dafür, dass Bankman-Fried in den spezifischen Fonds investiert hat, der seine FTX-Geschäfte unterstützt hat.
Bankman-Fried investierte Dutzende Millionen Dollar in eine breite Palette von Fonds, die von Risikokapitalfirmen verwaltet werden, die auch Unterstützer von FTX waren, darunter Sequoia Capital, berichtete die Financial Times. Alameda investierte 200 Millionen US-Dollar in von Sequoia verwaltete Fonds, aber in andere Vehikel als die, die FTX unterstützten, sagte eine der Firma nahe stehende Person zuvor.
Paradigm war ein zentraler Investor in FTX. Laut einer Pressemitteilung für die Mittelbeschaffung unterstützte das Unternehmen das interne Ventures-Team von FTX bei der Durchführung seiner Finanzierungsrunde der Serie B im Juli 2021. Damals sagte Huang, Bankman-Fried sei „einer dieser besonderen Gründer, dessen Vision sowohl erstaunlich ehrgeizig als auch einzigartig an die Zukunft von Krypto angepasst ist“.
Als Paradigm One einige Monate später, im November 2021, startete, gehörte Alameda mit einem Anteil von 20 Millionen Dollar zu seinen Investoren. Alameda erhöhte später seine Beteiligung an Paradigm One um 5 Mio. USD durch einen offensichtlichen Kauf von einem anderen Investor des Fonds.
Der Paradigm One-Fonds schloss sich dann einer Finanzierungsrunde im Januar 2022 für FTX und seinen US-Zweig an, die die beiden Unternehmen laut einer beim US-Konkursgericht eingereichten Liste der Aktionäre von FTX mit insgesamt 40 Milliarden US-Dollar bewertete.
Paradigm schrieb seine Gesamtinvestition in FTX in Höhe von 278 Mio. USD im November auf null ab, nachdem die Unternehmen in den USA Insolvenz angemeldet hatten. Huang twitterte in diesem Monat, dass er „tiefes Bedauern empfinde, in einen Gründer und ein Unternehmen investiert zu haben, die letztendlich nicht mit den Werten von Krypto übereinstimmen“.
Referenz: Financial Times
