SAO PAULO (Reuters) – Die brasilianische Bundespolizei hat am Donnerstag eine Operation gegen eine mutmaßliche kriminelle Bande durchgeführt, die angeblich Krypto-Token verwendet hat, um Geld aus illegalem Goldabbau zu waschen.
Die Polizei nahm bei der Operation fünf Personen fest und stellte 60 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle zu.
Die Operation mit dem Namen Greed stand im Zusammenhang mit Gesundheitsunternehmen, die seit mindestens 2012 Geld aus dem illegalen Goldabbau im nördlichen Bundesstaat Rondonia gewaschen hatten, sagte die Bundespolizei. Die kriminelle Gruppe benutzte ihren eigenen Krypto-Token, um neben anderen Geldwäschemethoden Milliarden von Dollar zu bewegen, sagte die Polizei.
Der Token, der von einer der Briefkastenfirmen der Gruppe erstellt wurde, wurde verwendet, um „die Beträge zu rechtfertigen, die sich aus der illegalen Gewinnung von Gold ergeben … als ob es sich um Investitionen Dritter handelte, die an Dividenden interessiert sind“, hieß es.
Eine von der Bundespolizei durchgeführte Bankanalyse ergab, dass zwischen 2019 und 2021 über 16 Milliarden Reais (3 Milliarden US-Dollar) über die Bankkonten der Gruppe bewegt wurden.
Die Polizei sagte auch, dass die Gruppe ein Bergbauunternehmen besäße, das Gold wusch, das aus anderen illegalen Minen im nördlichen Teil des Landes gewonnen wurde, wobei ungültige Umweltgenehmigungen verwendet wurden.
($1 = 5,3391 Reais)
(Berichterstattung von Peter Frontini; Redaktion von Christopher Cushing)
