Das US-Justizministerium hat kürzlich beschlossen, dass die Forensic Risk Alliance (FRA) den Betrieb von Binance überwachen wird. Diese Entscheidung folgt auf das Schuldeingeständnis von Binance, gegen US-Geldwäschevorschriften und Handelssanktionen verstoßen zu haben. Als Konsequenz aus einem im vergangenen November getroffenen Deal, in dem Binance zustimmte, eine beträchtliche Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, trat der Gründer Changpeng Zhao zurück und bekannte sich schuldig. Das Gericht verurteilte ihn zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe.
Die von der FRA übernommene Aufsicht über Binance wird mit umfangreichen Verantwortlichkeiten einhergehen. Dazu gehören der Zugang zu internen Aufzeichnungen, Einrichtungen und Mitarbeitern von Binance, um die Einhaltung der Vereinbarungen sicherzustellen. Die FRA wird die Aktivitäten des Unternehmens überwachen und direkt an die US-Regierung berichten.
FRA wurde gegenüber der renommierten Wall-Street-Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell bevorzugt, die zuvor als wahrscheinlicher Kandidat galt. Aufgrund von Verbindungen mit dem inzwischen aufgelösten FTX verlor Sullivan & Cromwell jedoch an Popularität. Kritiker, vor allem diejenigen, die durch den Zusammenbruch von FTX finanzielle Verluste erlitten haben, begrüßten die Entscheidung, Sullivan & Cromwell zu übergehen.
Trotz der Ablehnung durch das Justizministerium wird Sullivan & Cromwell voraussichtlich eine separate fünfjährige Überwachungsfunktion für das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums erhalten. Dies wird darauf abzielen sicherzustellen, dass Binance die Anforderungen zur Meldung verdächtiger Aktivitäten erfüllt. In anderen wichtigen Entwicklungen hat Binance auch Geldbußen an die indische Financial Intelligence Unit (FIU-IND) und das kanadische Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) gezahlt, um den Geschäftsbetrieb in diesen Regionen fortzusetzen.
