US-Aufsichtsbehörde verklagt Binance wegen illegaler Geschäftspraktiken
Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat eine Klage gegen Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, eingereicht. Die Anschuldigungen beziehen sich auf illegale Geschäftspraktiken, bei denen Kundenrechnungen mit einer separaten Handelsfirma des CEO vermengt wurden. Die Anklagen umfassen auch den Betrieb nicht registrierter Börsen, Broker-Dealer und Clearingstellen sowie Unstimmigkeiten bei der Darstellung von Handelskontrollen und Aufsicht auf der US-Plattform von Binance. Die SEC gibt an, dass Binance zwischen Mitte 2018 und Mitte 2021 mindestens 11,6 Milliarden US-Dollar an Umsatz erzielt hat.
Die SEC behauptet, dass Binance und sein CEO Changpeng Zhao die Kontrolle über die Vermögenswerte ihrer Kunden hatten und diese Gelder umgeleitet oder zusammengeführt haben, wodurch Milliarden an eine Krypto-Handelsfirma namens Merit Peak Limited mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln geschickt wurden, die sich im Besitz von Zhao befindet. Vermögenswerte wurden auch an ein anderes von Zhao kontrolliertes Unternehmen umgeleitet, Sigma Chain, das laut SEC an “manipulativem Handel” beteiligt war, um das Handelsvolumen von Binance zu steigern.
Die SEC reichte 13 Zivilklagen gegen Binance und Zhao ein und gab an, dass sie in Täuschungen, Interessenkonflikten, mangelnder Offenlegung und kalkulierter Gesetzesumgehung verwickelt seien. Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler bezeichnete die Anklagen als umfangreiches Netz aus Täuschung.
Binance.com behauptet, es sei von der Maßnahme der SEC enttäuscht und entmutigt, fordert jedoch, dass die Vorwürfe der Regulierungsbehörde nicht Gegenstand einer Durchsetzungsmaßnahme sein sollten. Die USA Binance bezeichneten die Klage als haltlos.
Dies ist nicht das erste Mal, dass Binance in regulatorische Schwierigkeiten gerät. Im März reichte die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Klage gegen Binance wegen illegaler Geschäftspraktiken ein, bei der Binance illegal US-Kunden bedient habe. Eine ähnliche Klage wurde nun auch von der SEC eingereicht.
Charley Cooper, ein ehemaliger Stabschef der CFTC, sagte, der gleichzeitige Kampf gegen zwei mächtige Regulierungsbehörden werde wertvolle Zeit und Ressourcen kosten und Binance werde zweifellos die Auswirkungen spüren. Im März enthüllte die Financial Times auch, dass Binance nicht nur einen offiziellen Hauptsitz hat, sondern auch jahrelange Verbindungen zu China verschwiegen hat. Die New Yorker Aufsichtsbehörden stoppten im gleichen Monat auch die Ausgabe von Stablecoins unter dem Namen Binance, einem digitalen Token, das es Krypto-Händlern ermöglichte, schnell in den Markt ein- und auszusteigen. Vor der Schließung machte dieser Stablecoin etwa 40% des Handelsvolumens von Binance aus.
Referenz: Financial Times
