Von Chris Prentice
NEW YORK (Reuters) – Nexo Capital Inc hat zugestimmt, Strafen in Höhe von 45 Millionen US-Dollar zu zahlen, um Anklagen der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und staatlicher Aufsichtsbehörden zu begleichen, weil die Kryptofirma ihr Krypto-Vermögensverleihprodukt nicht registriert hat, sagte die SEC weiter Donnerstag.
Nexo hat zugestimmt, eine Strafe in Höhe von 22,5 Millionen US-Dollar an die SEC und weitere 22,5 Millionen US-Dollar an Geldbußen an staatliche Aufsichtsbehörden in Bezug auf sein Earn Interest-Produkt für US-Investoren zu zahlen, sagte die SEC in einer Erklärung.
Nexo begann etwa im Juni 2020 damit, sein Kreditprodukt anzubieten, das es US-Investoren ermöglichte, ihre Krypto-Assets an das Unternehmen gegen ein Zinsversprechen abzugeben, sagte die SEC. Das Unternehmen stellte das Angebot des Produkts für neue Investoren ein, nachdem die SEC im Februar 2022 ähnliche Anklagen gegen ein anderes Unternehmen angekündigt hatte.
Nexo, das die Feststellungen der SEC weder zugab noch dementiert, sagte, es sei „zufrieden“ mit der Resolution. Sein Mitbegründer Kosta Kantchev fügte hinzu: „Wir sind zuversichtlich, dass sich bald eine klarere regulatorische Landschaft herausbilden wird und Unternehmen wie Nexo in der Lage sein werden, wertschöpfende Produkte in den Vereinigten Staaten auf konforme Weise anzubieten.“
Der in Großbritannien ansässige Krypto-Kreditgeber sagte letzten Monat, dass er seine US-Produkte und -Dienstleistungen in den kommenden Monaten aufgrund von Zusammenstößen mit den Aufsichtsbehörden auslaufen lassen werde.
Die SEC hat im letzten Jahr solche Angebote von Kryptofirmen ins Visier genommen und ihre ersten Anklagen gegen eine Tochtergesellschaft von BlockFi Inc wegen des Verkaufs eines ähnlichen Produkts im Februar 2022 erhoben.
Letzte Woche verklagte die SEC Genesis Global Capital LLC und Gemini Trust Company LLC wegen ihres Kreditprodukts.
Nexo hat anderswo mit Behörden zu kämpfen. Letzte Woche hat die bulgarische Staatsanwaltschaft im Rahmen einer Untersuchung des Unternehmens vier Personen angeklagt. Die Behörden durchsuchten am 12. Januar mehr als 15 Standorte des Unternehmens in der Hauptstadt Sofia und sagten, sie würden die Gründung einer organisierten kriminellen Gruppe, Steuerkriminalität, Geldwäsche, Bankgeschäfte ohne Lizenz und Computerbetrug untersuchen.
Das Unternehmen bestätigte, dass sich die bulgarischen Behörden in einem seiner Büros aufhielten, behauptete jedoch, dass das Unternehmen nur Funktionen im Zusammenhang mit Betriebsausgaben wie Gehaltsabrechnung und Kundenbetreuung beherberge.
(Berichterstattung von Chris PrenticeZusätzliche Berichterstattung von Hannah Lang in Washington und Jonathan Stempel in New YorkBearbeitung von Matthew Lewis und Josie Kao)
