Die Anklage gegen KuCoin und ihre Gründer
In einer aktuellen Entwicklung beschuldigen die USA die Krypto-Börse KuCoin und ihre Gründer Chun Gan und Ke Tang, eine milliardenschwere kriminelle Verschwörung inszeniert zu haben. Die Anklage wirft ihnen vor, ohne Lizenz zu agieren und gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben, um den Status von KuCoin zu festigen.
KuCoins angeblicher milliardenschwerer krimineller Plan
Gemäß der offiziellen Erklärung hat KuCoin es versäumt, ein effektives Anti-Geldwäsche-Programm zu implementieren. Die Krypto-Börse hat es auch unterlassen, die Identität der Kunden zu überprüfen und verdächtige Aktivitäten nicht gemeldet. Diese laxen Protokolle haben KuCoin angeblich als Plattform für illegale Finanzströme positioniert, einschließlich Geldern aus Darknet-Märkten und verschiedenen Betrugsprogrammen, die sich auf Transaktionen im Wert von über 9 Milliarden US-Dollar belaufen.
Die Anklage beschreibt ausführlich, wie KuCoin durch seinen bedeutenden Kundenstamm in den USA zu einem globalen Handelszentrum aufstieg.
Die Missachtung US-amerikanischer Gesetze zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Korruption bildet die Grundlage der Vorwürfe gegen KuCoin und ihre Führungskräfte, die derzeit auf freiem Fuß sind.
Das Handelsvolumen von KuCoin und die Anschuldigungen
KuCoin wurde im September 2017 gegründet und erreichte schnell ein tägliches Handelsvolumen in Milliardenhöhe. Trotz des Erfolgs wird KuCoin und seinen Gründern vorgeworfen, bewusst US-Vorschriften zu umgehen, insbesondere in Bezug auf die Registrierung bei Finanzaufsichtsbehörden wie dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und der Commodity and Futures Trading Commission (CFTC).
US-Staatsanwalt Damian Williams betonte die schwerwiegenden Anschuldigungen gegen KuCoin und seine Gründer, die darauf abzielen, illegale Aktivitäten auf dem Kryptowährungsmarkt zu bekämpfen. Chun Gan und Ke Tang könnten bei einer Verurteilung erhebliche Gefängnisstrafen drohen.
Die Lehren aus dem Fall
Dieser Fall erinnert andere Krypto-Börsen und Finanzinstitute an die Einhaltung der US-Gesetze und unterstreicht das Engagement der USA, die Integrität der Finanzmärkte vor Missbrauch zu schützen. Es verdeutlicht die Notwendigkeit für Unternehmen, die Vorschriften einzuhalten und die Finanzkriminalität zu bekämpfen.
Insgesamt markiert die Anklage gegen KuCoin und ihre Gründer einen entscheidenden Schritt der US-Behörden, gegen illegale Aktivitäten im Kryptowährungsbereich vorzugehen.
