Tether, eine der weltweit größten Kryptowährungsplattformen, gerät in den Fokus der Vereinten Nationen, da sie sich zu einer führenden Zahlungsmethode für Geldwäsche und Betrug in Südostasien entwickelt hat. Laut dem UN-Bericht ist der Krypto-Token von Tether, auch bekannt als Tether, in verschiedenste Betrugsaktivitäten verwickelt, darunter falsche romantische Verbindungen, um große Geldbeträge von Opfern zu erhalten.
Der Bericht warnt davor, dass Strafverfolgungs- und Finanzermittlungsbehörden vermehrt über den Einsatz von Tether bei Geldwäscheaktivitäten berichtet haben. Insbesondere illegale Online-Glücksspielplattformen haben sich zu einem der beliebtesten Vehikel für kryptowährungsbasierte Geldwäsche entwickelt, insbesondere für diejenigen, die Tether nutzen. Die schnellen und unumkehrbaren Transaktionen, die Tether ermöglicht, machen es zu einem attraktiven Mechanismus für kriminelle Aktivitäten.
Die UN stellt fest, dass verschiedene Geldwäschenetzwerke, die mit der illegalen Übertragung von Tether-Geldern in Verbindung stehen, in den letzten Jahren von den Behörden zerschlagen wurden. Es gab auch Operationen, bei denen beträchtliche Summen an Bargeld und Kryptowährungen im Zusammenhang mit Tether eingezogen wurden.
Tether ist ein Stablecoin, der an den US-Dollar gekoppelt ist und Händlern den einfachen Ein- und Ausstieg in Krypto-Geschäfte ermöglicht. Dies hat dazu geführt, dass der digitale Token zu einem Umlauf von rund 95 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Trotzdem ist Tether in den Fokus geraten und wurde von der US-Regulierungsbehörde Commodity Futures Trading Commission wegen irreführender Aussagen über die Finanzierung seines Stablecoins mit einer Strafe von 41 Millionen US-Dollar belegt.
Die Verbindungen von Tether zu Finanzinstituten und die Verwaltung seiner Vermögenswerte haben ebenfalls behördliche Aufmerksamkeit erregt. Im November letzten Jahres wurde bekannt, dass Tether über 1 Milliarde US-Dollar bei einer Tochtergesellschaft der Britannia Financial Group hinterlegt hatte, die von Julio Herrera Velutini gegründet wurde. Velutini wurde im August 2022 von US-Behörden wegen angeblicher Bestechung angeklagt, und der Fall dauert noch an.
Tether reagierte nicht auf die Anfrage nach einem Kommentar zu dem UN-Bericht. Die Zahl der auf der schwarzen Liste stehenden Tether-Wallets ist seitdem um rund 27 Prozent gestiegen, was auf verstärkte Anstrengungen der Behörden zur Bekämpfung von krimineller Aktivität im Zusammenhang mit Tether hinweist.
Insgesamt zeigt der Bericht, dass der Einsatz von Tether bei Geldwäscheaktivitäten in Südostasien besorgniserregend ist und die Behörden verstärkte Maßnahmen ergreifen, um dieser Art von Kriminalität entgegenzuwirken. Die Entwicklung von Kryptowährungen hat neue technologische Möglichkeiten für kriminelle Aktivitäten eröffnet, und die Regulierung und Überwachung dieser digitalen Vermögenswerte bleibt eine Herausforderung für Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt.
