Die estnische Regierung hat erneut die Auslieferung der beiden mutmaßlichen Drahtzieher hinter dem Hashflare-Krypto-Mining-Ponzi-System in die Vereinigten Staaten genehmigt. Laut einem lokalen Nachrichtenbericht hat die Regierung die vom Tallinner Kreisgericht festgelegten Bedingungen für die Auslieferung der Männer erfüllt.
Das estnische Justizministerium hat ausreichend Beweise gesammelt, wie vom Gericht gefordert
Die estnische Regierung hat die Auslieferung der beiden Gründer der Krypto-Mining-Plattform Hashflare genehmigt, die beschuldigt werden, ein Ponzi-System betrieben zu haben, das ahnungslose Anleger um 575 Millionen US-Dollar betrogen hat.
Ivan Turogin und Sergei Potapenko wurden im November 2022 in der estnischen Hauptstadt Tallinn in einer gemeinsamen Operation der estnischen Polizei und des Federal Bureau of Investigations (FBI) der Vereinigten Staaten festgenommen. Ihnen werden 18 Betrugs- und Geldwäschevorwürfe vorgeworfen.
Laut einem Bericht der Post Timees hat das Tallinner Kreisgericht zunächst den Versuch, die beiden auszuliefern, blockiert, da die estnische Regierung nicht die Bedingungen des Ortes untersucht hatte, an dem Turogin und Potapenko festgehalten werden sollten, und aus anderen Gründen. Die estnische Regierung durch das Justizministerium hat jedoch erklärt, genügend Beweise gemäß dem Gerichtsurteil gesammelt zu haben.
Die estnische Regierung glaubt jetzt, die vom Gericht festgelegten Bedingungen erfüllt zu haben, und die Auslieferung der Männer in die USA wäre rechtens
Als einer der prominenten Betrugsfälle Estlands soll das Ponzi-System von Turogin und Potapenko angeblich Geld von Hunderttausenden estnischen und nicht-estnischen Anlegern genommen haben, die hohe Renditen auf ihre Investitionen versprochen bekamen.
Nach ihrer Festnahme deutete ein US-Anwalt an, dass Turogin und Potapenko die Anziehungskraft des Krypto-Minings genutzt hätten, um Menschen zum Investieren zu verleiten.
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