(Reuters) – Sam Bankman-Fried, der Gründer der bankrotten Kryptowährungsbörse FTX, wurde am Montag auf den Bahamas festgenommen, nachdem er von US-Staatsanwälten strafrechtlich angeklagt worden war.
FTX und seine Einheiten wurden bereits von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt unter die Lupe genommen.
Hier ist eine Zusammenfassung dessen, was globale Behörden in Bezug auf FTX unternehmen:
Bahamas
Die Polizei auf den Bahamas verhaftete Bankman-Fried am 12. Dezember, nachdem die karibische Nation von den Vereinigten Staaten eine formelle Benachrichtigung über Strafanzeigen gegen ihn erhalten hatte.
Die Konzernzentrale von FTX befindet sich auf den Bahamas. Die Wertpapierkommission der Bahamas fror im November die Vermögenswerte von FTX Digital Markets, der lokalen Einheit der Gruppe, ein und ernannte auch einen vorläufigen Liquidator für die Einheit.
Vereinigte Staaten
Laut einer mit den Untersuchungen vertrauten Quelle wird FTX von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission, dem Justizministerium und der Commodity Futures Trading Commission untersucht.
Die SEC sagte am 12. Dezember, sie habe Anklagen gegen Bankman-Fried wegen Verstößen gegen Wertpapiergesetze genehmigt.
Unabhängig davon sagte US-Staatsanwalt Damian Williams, er erwarte, am 13. Dezember eine Anklage gegen Bankman-Fried aufzuheben.
EUROPA/ZYPERN
Die zypriotische Börsenaufsichtsbehörde hat FTX EU am 9. November aufgefordert, ihren Betrieb einzustellen.
FTX gab im September bekannt, dass es von der zypriotischen Aufsichtsbehörde die Genehmigung erhalten hat, als zypriotische Investmentfirma zu operieren, was es dem Unternehmen ermöglicht, eine zuvor erworbene lokale Investmentfirma vollständig zu besitzen.
Dadurch konnte FTX EU den Europäischen Wirtschaftsraum bedienen.
(Berichterstattung von Alun John; Redaktion von Emelia Sithole-Matarise und Sam Holmes)
