FTX Implosion führt zu FBI-Datendurchsuchung
Berichten zufolge hat das Federal Bureau of Investigation (FBI) der Vereinigten Staaten Daten über FTX-Kunden von den Beratern des nun insolventen Unternehmens erhalten. Diese Berater haben mindestens fünf Anfragen der örtlichen Büros des FBI in verschiedenen Bundesstaaten befolgt.
Die Zusammenbruch von FTX hat die Aufmerksamkeit des FBI auf sich gezogen, nachdem ein Bericht von Jonathan Randles von Bloomberg enthüllte, dass die Berater der Börse, Alvarez & Marsal, der Behörde Handelsinformationen und Kundeninformationen zur Verfügung gestellt hatten.
Es gibt mehrere Gründe, warum die amerikanische Strafverfolgungsbehörde Zugang zu diesen Daten sucht. Im Falle einer Insolvenz von FTX könnte die Untersuchung des FBI sich auf die Geschäftspraktiken des Unternehmens und mögliche Verstöße gegen Finanzvorschriften oder Fehlverhalten erstrecken, die zu seinem finanziellen Niedergang geführt haben könnten.
Das FBI könnte untersuchen, ob bestimmte Kunden während des Zusammenbruchs der Börse eine bevorzugte Behandlung erhalten haben. Laut Randles erhielten die Berater “Vorladungen von mindestens fünf FBI-Außenstellen” in Städten von Portland bis Philadelphia, Minneapolis und Oakland.
Diese Erkenntnis stammt aus Abrechnungsdokumenten von Alvarez & Marsal, die auch darauf hinweisen, dass Handelsdetails an das FBI übergeben wurden und eine gründliche Überprüfung der “Cloud-Computing-Daten” von FTX erfolgte.
Versuche von Randles, eine Stellungnahme von Alvarez & Marsal zu erhalten, blieben unbeantwortet. In Fällen wie dem von FTX signalisiert die Verfolgung von Daten durch das FBI oft eine Untersuchung von mutmaßlichen illegalen Handlungen, einschließlich Betrug, Geldwäsche oder anderen Finanzstraftaten.
Durch die Kundeninformationen könnte das FBI eine umfassende Erzählung der Transaktionen rekonstruieren, Unstimmigkeiten oder illegales Verhalten aufzeigen und Beweise für anschließende rechtliche Schritte sammeln.
Die Nachrichten folgen auf die Verurteilung des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried in allen Anklagepunkten. Bankman-Frieds Verurteilungstermin ist für den 28. März 2024 geplant, er droht eine Haftstrafe von mehr als 100 Jahren.
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