FTX-Mitbegründer Gary Wang erhebt Vorwürfe wegen angeblichem Missbrauch von Kundengeldern
Am Freitag legte Gary Wang, Mitbegründer von FTX, eine packende Zeugenaussage vor Bundesanwälten ab. Dabei behauptete er, dass CEO Sam Bankman-Fried heimlich Milliarden von Kundenkonten abgezweigt habe, um Trades für seinen Hedgefonds Alameda Research zu finanzieren. Wang erklärte detailliert, wie Bankman-Fried ihn angewiesen habe, ein spezielles Handelswerkzeug zu entwickeln, mit dem Alameda sein Konto überziehen und auf die Gelder von FTX-Kunden zugreifen konnte, ohne dass diese etwas davon wussten.
Wangs zweiter Tag der Zeugenaussage enthüllt angeblichen Missbrauch von Kundengeldern durch SBF
Der ehemalige Chief Technology Officer von FTX, Zixiao (Gary) Wang, berichtete, wie er gemeinsam mit Entwickler Nishad Singh das Feature "allow negative" entwickelt habe, das Alameda ermöglichte, mit ungedecktem Kredit zu handeln. Entgegen der Darstellung des Autors von "The Big Short", Michael Lewis, zeichnete Wang ein düsteres Bild von den internen Vorgängen bei FTX und betonte:
FTX war nicht in Ordnung. Die Vermögenswerte waren nicht in Ordnung.
Die packende Zeugenaussage wurde auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) vom Journalisten Matthew Russell Lee von Inner City Press gestreamt, und es sind weitere Berichte aus dem Gericht aufgetaucht. Wang enthüllte, dass Bankman-Fried die Erstellung des Tools damit gerechtfertigt habe, dass Alameda als primärer Market Maker und für FTT-Token-Trades agiere. Die Anwendung des Tools sei jedoch weitaus umfangreicher gewesen.
Diese versteckte Mechanik ermöglichte es Alameda, bis zu 100 Millionen US-Dollar von Kundengeldern zu überziehen. Wangs Untersuchung Anfang 2020 ergab ein erschütterndes negatives Guthaben von über 200 Millionen US-Dollar bei Alameda, obwohl FTX nur Umsätze von mageren 150 Millionen US-Dollar meldete. Wang betonte, dass die von Alameda genutzten Gelder direkt von FTX-Kunden stammten.
Russell Lees Zusammenfassung zeigt, dass Wang Bankman-Fried öffentlich der Täuschung bezichtigte, indem er den Kunden die Sicherheit ihrer Gelder versicherte, während er es Alameda erlaubte, ein Defizit von erstaunlichen negativen 20 Milliarden US-Dollar anzuhäufen. Diese Diskrepanz wurde vor Gericht anhand einer aufschlussreichen Tabelle, die von den Anklägern präsentiert wurde, deutlich gemacht. Letztendlich betonte Wang, dass Alameda über eine erstaunliche Kreditlinie von 65 Milliarden US-Dollar verfügte.
Nach einer unbeabsichtigten Enthüllung von Alamedas gigantischer Verschuldung erzählte Wang, wie Bankman-Fried Rückzahlungen an bestimmte Kreditgeber, wie zum Beispiel Genesis Trading, orchestrierte. Entgegen Bankman-Frieds öffentlichen Leugnungen auf Plattformen wie Twitter und in Medieninteraktionen behauptete Wang, dass diese Rückzahlungen von FTXs Nutzerbasis stammten.
Wang schilderte eine angespannte Zeit, in der er zusammen mit Bankman-Fried und seinen Kollegen auf den Bahamas war, um die sich entfaltende Krise zu bewältigen. Nach der Erklärung des Bankrotts habe Bankman-Fried angeblich Wang angewiesen, Transaktionen in den USA zu stoppen und mit den aufgeschlosseneren Regulierungsbehörden auf den Bahamas zusammenzuarbeiten.
Wang verließ die Karibik am 16. November und arbeitete schon am nächsten Tag eng mit den US-Behörden zusammen. Wang äußerte den Wunsch nach "keiner Gefängnisstrafe" nach seiner Kooperation mit den US-Strafverfolgungsbehörden.
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