Die Royal Bahamas Police Force und die Bahamas Securities Commission haben eine strafrechtliche Untersuchung gegen den inzwischen bankrotten Krypto-Börsengiganten FTX eingeleitet.
Die Untersuchung folgt früheren Aussagen der Wertpapieraufsichtsbehörde, in denen auf einen möglichen Missbrauch von Kundengeldern hingewiesen wurde.
Bahamas-Aufsichtsbehörden VS FTX
RBPF-Sprecherin Chrislyn Skippings angekündigt die Untersuchung am Sonntag, ohne Einzelheiten darüber anzugeben, welche Verbrechen genau untersucht wurden.
Die Bahamas Securities Commission sagte jedoch zuvor, sie sei sich „öffentlicher Äußerungen bewusst, die darauf hindeuten, dass die Vermögenswerte von (FTX-)Kunden misshandelt, falsch verwaltet und/oder an Alameda Research übertragen wurden“, in a Aussage am Sonntag, in dem die Regulierungsbehörde das Vermögen der Börse einfrierte.
„Basierend auf den Informationen der Kommission wären solche Maßnahmen gegen die normale Unternehmensführung verstoßen, ohne Zustimmung des Kunden und möglicherweise rechtswidrig“, hieß es damals.
FTX, FTX US und Alameda Research – ein Trading Desk, der ebenfalls Sam Bankman-Fried gehört – alle Konkurs angemeldet am Freitag nach einer bankgeführten Welle von Auszahlungsanträgen Anfang der Woche. FTX musste am Dienstag die Auszahlungen der Benutzer einfrieren, gefolgt von FTX US am Freitag.
FTX begann anscheinend damit Auszahlungen zulassen für bestimmte Benutzer am Donnerstag auf den Bahamas – der Region, in der Bankman-Fried und das Unternehmen ansässig sind. Die Börse behauptete damals, dass die Aufsichtsbehörden sie aufgefordert hätten, die bahamaischen Abhebungen aufzuheben, aber die Securities Commission bestritten dies in einer weiteren Erklärung am Samstag.
„Die Kommission möchte darauf hinweisen, dass sie FTX Digital Markets die Priorisierung von Abhebungen für bahamaische Kunden nicht angeordnet, autorisiert oder vorgeschlagen hat“, hieß es.
Missmanagement von Geldern
Berichten zufolge sind auch die Finanzaufsichtsbehörden der Vereinigten Staaten – darunter die Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) und die Securities and Exchange Commission (SEC) – betroffen untersuchen FTX, neben dem Justizministerium. Auch sie prüfen, ob mit Kundenvermögen bis zur Insolvenz ordnungsgemäß umgegangen wurde.
Andere CEOs von Krypto-Börsen, darunter Brian Armstrong von Coinbase, vermuten, dass dies der Fall war. „Dieses Ereignis scheint das Ergebnis riskanter Geschäftspraktiken zu sein, einschließlich Interessenkonflikten zwischen eng miteinander verflochtenen Unternehmen und Missbrauch von Kundengeldern (Verleih von Benutzervermögen)“, er erklärt über Twitter letzte Woche.
Armstrong argumentierte, dass seine Börse aufgrund der 1:1-Besicherung von Kundenvermögen nicht in gleicher Weise eine Insolvenz riskiere. Seit der Insolvenz planen viele Börsen, einschließlich Binance, Systeme zum Nachweis von Reserven zu implementieren, um den Benutzern jederzeit die Sicherheit ihrer Gelder zu gewährleisten.
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
