Ein Einwohner von Südflorida wurde wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einem Geldwäscheprogramm festgenommen, mit dem versucht wurde, Regierungsbeamte in Venezuela zu bestechen.
Nach Angaben des US-Justizministeriums (DOJ) soll der 59-jährige Naman Wakil, ein syrischer Staatsbürger und ständiger Wohnsitz in den USA, eine Rolle bei der Bestechung von Beamten des staatlichen venezolanischen Lebensmittelkonzerns Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola . gespielt haben (CASA) und dem staatlich kontrollierten Energieunternehmen Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Das DOJ sagt, Wakil soll Beamte bezahlt haben, um Verträge im Wert von mindestens 250 Millionen US-Dollar für den Verkauf von Lebensmitteln an CASA und die Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen für PDVSA zu erhalten.
Das DOJ fügt hinzu, dass Wakil in der Lage war, Geld im Zusammenhang mit dem Bestechungsprogramm durch in Florida ansässige Banken zu waschen und die Mittel zum Kauf eines Bootes, eines Flugzeugs und 10 Wohneinheiten im südlichen Teil des Staates zu verwenden. Einen Teil der Mittel habe er angeblich auch verwendet, um „Zahlungen an oder zugunsten der venezolanischen Beamten“ zu leisten.
Angesichts von fünf verschiedenen Anklagen sagt das DOJ, dass Wakil bei einer Verurteilung bis zu 80 Jahre hinter Gittern verbringen könnte.
„Wakil wird der Verschwörung zum Verstoß gegen den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), des Verstoßes gegen den FCPA, der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, der internationalen Werbegeldwäsche und der Beteiligung an Transaktionen mit kriminell abgeleitetem Eigentum in drei Fällen angeklagt. Bei einer Verurteilung droht Wakil eine Höchststrafe von 80 Jahren Gefängnis.“
Laut einem Bericht von The RealDeal kaufte und verkaufte Wakil zwischen 2010 und 2017 acht Luxuswohnungen an verschiedenen Standorten in ganz Florida zusätzlich zu drei anderen Eigentumswohnungen, die er derzeit besitzt.
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Artikel in englischer Sprache auf dailyhodl.com.
