Große Bank wird verdächtigt, USDT von Tether manipuliert zu haben
Deltec Bank & Trust, ein bekanntes Finanzinstitut auf den Bahamas, sieht sich mit rechtlichen Schritten konfrontiert, in denen es beschuldigt wird, FTX und seinen Tochtergesellschaften ermöglicht zu haben, von Tether (USDT) zu profitieren.
Angeblich hat Alameda Research von Sam Bankman-Fried das Wachstum von Tether durch eine geheime Kreditlinie von Deltec angekurbelt.
Wie FTX von Tether profitierte
In einer neuen Klage wird behauptet, Sam Bankman-Fried habe 2018 Konten bei Deltec eingerichtet, um den Zugang zu Tether zu optimieren. Während der Kryptomarkt-Rallye zwischen 2020 und 2021 hat das nicht mehr existierende Kryptounternehmen Berichten zufolge Milliarden von USDT geprägt. Angeblich erhielt Alameda Research diese Stablecoin-Token vor der Zahlung und nutzte so Arbitragemöglichkeiten für Gewinne.
„Alameda könnte USDT auf Kredit über die inoffizielle Deltec-Kreditlinie schaffen und diese USDT mit Gewinn verkaufen, bevor der Kauf durch die Einzahlung von US-Dollar auf das Deltec-Konto von Tether finanziert werden muss“, sagte Caroline Ellison, die ehemalige CEO von Alameda Research.
Die Klage deutete auch darauf hin, dass Deltec an der umfassenderen Veruntreuung von FTX-Fonds beteiligt war. Die Bank soll Einlagen von FTX-Kunden entgegengenommen und diese an Alameda überwiesen haben, wobei sie Ausnahmen von bestimmten Vorschriften gewährte und den Abhebungen von Alameda während des Abschwungs am Kryptomarkt Vorrang einräumte.
FTX-Gläubiger verklagen Anwälte
Andererseits haben FTX-Gläubiger rechtliche Schritte gegen Sullivan und Cromwell, LLP (S&C) eingeleitet und behaupten, dass das Unternehmen an den Ereignissen beteiligt gewesen sei, die zum Scheitern der Krypto-Börse geführt hätten. Die Anwaltskanzlei betreut derzeit das Insolvenzverfahren von FTX.
S&C wird vorgeworfen, sich aktiv an den betrügerischen Aktivitäten der FTX Group beteiligt zu haben, bei denen es sich angeblich um milliardenschwere Systeme handelte, die zu erheblichen Gebühren in Höhe von 8,5 Millionen US-Dollar führten. Die Gläubiger behaupteten, dass S&C Kenntnis von den betrügerischen Praktiken der Krypto-Börse hatte und diese unterstützte.
„Die Vertretung von FTX durch S&C war umfangreich und umfasste regulatorische Angelegenheiten, Fusionen und Übernahmen, Insolvenzverfahren, die persönliche Vertretung von FTX-Insider-Beklagten, die Vertretung auf beiden Seiten verschiedener Geschäfte mit anderen Unternehmen und zuletzt die Verwaltung des FTX-Insolvenzverfahrens.“ Die Akte lautet.
Die Beziehung zwischen FTX und S&C wurde durch Ryne Miller, ehemals Partner bei S&C, erleichtert, der im August 2021 die Rolle des General Counsel bei der FTX Group übernahm. Miller soll zahlreiche Fälle von FTX an seinen ehemaligen Arbeitgeber weitergeleitet haben, wobei die Klage zumindest zitiert 20 Instanzen.
FTX-Gläubiger fordern nun Schadensersatz wegen zivilrechtlicher Verschwörung, Betrug und Beihilfe zu Treuhandverstößen.
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