Polizei in Israel schließt Ermittlungen gegen mutmaßlichen Kryptobetrüger Moshe Hogeg ab
Nach einer zweijährigen Untersuchung haben die Behörden behauptet, dass der israelische Tech-Unternehmer Moshe Hogeg Investoren um 290 Millionen Dollar betrogen habe. Hogeg und mehrere seiner Partner werden beschuldigt, das von israelischen und ausländischen Investoren gesammelte Geld für Kryptoprojekte ausgegeben zu haben, um ein ausschweifendes Leben zu führen.
Ermittler in Israel empfehlen Anklage gegen Moshe Hogeg wegen Kryptobetrug
Israelische Ermittler sind zu dem Schluss gekommen, dass der verdächtige Kryptobetrüger Moshe Hogeg wegen Betrugs, Diebstahls, Geldwäsche und weiterer Straftaten angeklagt werden sollte, berichtete Bloomberg. Sie reichten ihre Empfehlung am Mittwoch bei den Staatsanwälten ein, die entscheiden müssen, ob sie Anklage erheben.
Laut den gesammelten Beweisen haben Hogeg und seine Partner vor etwa fünf Jahren insgesamt 290 Millionen Dollar von Investoren für vier Kryptoprojekte eingesammelt, indem sie falsche Angaben über die Startups machten, berichtet der israelische TV-Sender N12. Anschließend leerten sie die Kassen der Unternehmen und verwendeten die Gelder hauptsächlich für ihre eigenen Bedürfnisse, einschließlich des Kaufs eines Fußballclubs.
Die Staatsanwaltschaft wird auch Beweise prüfen, dass Hogeg Sexualverbrechen begangen hat. Es wird vermutet, dass er aus dem Ausland Mädchen nach Israel geflogen hat, die sich dort dem Prostitutionsgewerbe widmeten, und Tausende von Schekeln (tausende US-Dollar) an Frauen zahlte, mit denen er sexuelle Beziehungen hatte. Obwohl die Polizei diesen Verdacht untersucht hat, wurde er nicht in ihre Empfehlung zur Anklage aufgenommen.
Insgesamt wurden in dem Fall über 180 Personen in mehr als 20 Ländern befragt, an dem 30 Verdächtige beteiligt waren, von denen zwei wegen sexueller Straftaten untersucht wurden und der Rest wegen Wirtschaftsverbrechen. Es wurden dutzende Durchsuchungen durchgeführt und Vermögenswerte im Wert von Millionen von Schekeln beschlagnahmt.
Im Finanzfall empfahl die israelische Polizei, Hogeg und 18 weitere Verdächtige wegen Diebstahls von Investoren in Israel und anderen Ländern, darunter Japan, den USA und Europa, zu belangen, wie die Medien berichteten.
Moshe Hogeg, ein Tech-Investor hinter mehreren gescheiterten Startups, der immer noch an verschiedenen Krypto- und Web3-Projekten beteiligt ist, wurde 2021 zusammen mit sieben anderen Personen wegen des mutmaßlichen Betrugs in den Jahren 2017 und 2018 verhaftet. Später wurde er freigelassen und unter Hausarrest gestellt.
Ein Sprecher von Hogeg begrüßte den Abschluss der Untersuchung und die Übertragung des Falls an die Staatsanwaltschaft. "Wir sind überzeugt, dass sich nach der Prüfung des Falls durch die Staatsanwaltschaft herausstellen wird, dass die Dinge völlig anders sind als in den verschiedenen Veröffentlichungen, die Moshe Hogeg in den letzten Jahren schweres Unrecht getan haben", sagte sein Vertreter in einer Erklärung.
Erwarten Sie, dass Moshe Hogeg wegen des mutmaßlichen Kryptobetrugs angeklagt wird? Teilen Sie Ihre Gedanken zu seinem Fall in den Kommentaren unten mit.
