Die JPMorgan Chase Bank wird von den brasilianischen Behörden wegen eines mutmaßlichen Geldwäsche- und Bestechungskomplotts mit 300.000 Barrel Treibstoff untersucht.
Die Ermittler gehen davon aus, dass der Plan aus dem Jahr 2011 stammt und Teil einer laufenden Untersuchung der Geschäfte des Bankenriesen mit dem staatlichen Ölkonzern Petrobras ist.
Reuters Berichte,
„Die Untersuchung, die sich im Vorfeld befindet, ist Teil einer größeren Untersuchung der brasilianischen Behörden, die seit Jahren Fehlverhalten in der Rohstoffhandelsbranche untersuchen.
Die Behörden arbeiten daran, festzustellen, ob die mutmaßliche Bestechung in den Folgejahren fortgesetzt wurde.
Als eine der größten Banken der Welt wäre JPMorgan das bisher größte Ziel der Ermittlungen.“
Bisher hat JPMorgan nicht auf Anfragen zur Stellungnahme zu den Vorwürfen reagiert.
Während Bitcoin (BTC) und andere Kryptowährungen oft wegen Bedenken hinsichtlich illegaler Aktivitäten in den Nachrichten sind, waren einige der weltweit führenden Mainstream-Finanzinstitute seit Jahren in heißem Wasser Jahre und zur Zahlung von Geldstrafen in Milliardenhöhe verurteilt.
Der genaue Betrag, in dem Bitcoin und Krypto-Assets für illegale Aktivitäten verwendet werden, ist Gegenstand vieler Debatten. Blockchain-Datenplattform Chainalysis bemerkt einen Rückgang seines Jahresberichts über kriminelle Geschäfte im Bereich digitaler Vermögenswerte.
“Im Jahr 2020 sank der kriminelle Anteil aller Kryptowährungsaktivitäten auf nur 0,34% oder 10,0 Milliarden US-Dollar Transaktionsvolumen.”
Erst diese Woche hat die Biden-Administration durchgeknallt an der Börse Suex, die angeblich Ransomware-Kampagnen aus Russland und Tschechien durchgeführt haben soll.
Chainalysis sieht den Schritt des US-Finanzministeriums (Office of Foreign Assets Control, OFAC) als einen Schritt in die richtige Richtung.
Suex ist einer der produktivsten Geldwäsche-Kryptodienste, daher sind die heutigen Sanktionen ein positiver Schritt im Kampf gegen Cyberkriminalität. Wir loben OFAC für diese Ernennung und sind stolz darauf, bei der Untersuchung mitgewirkt zu haben. https://t.co/0qT1gJJCLP
— Kettenanalyse (@kettenanalyse) 21. September 2021
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