Der United States Department of Justice (DOJ) hat eine wegweisende Einigung mit der weltweit größten Kryptowährungsbörse Binance bekannt gegeben. Gemäß der Vereinbarung wird Binance 4,3 Milliarden Dollar zur Einigung mit den Strafverfolgungsbehörden zahlen. Diese bedeutende Entwicklung wurde während einer DOJ-Pressekonferenz zur Krypto-Regulierung enthüllt, die am Dienstag um 15:36 Uhr Eastern Time (ET) stattfand.
Binance einigt sich für 4,3 Milliarden Dollar mit dem US-Justizministerium
Entsprechend der Gerüchte und Schlagzeilen des Tages hat das Justizministerium (DOJ) eine Einigung mit Binance erzielt, bei der die Krypto-Börse einer Zahlung von 4,3 Milliarden Dollar als Teil der Vereinbarung zustimmt. Die Untersuchung des DOJ gegen Binance wurde zuvor bekannt gegeben, und es gab bislang keine Entwicklungen. Laut DOJ hat Binance seit Beginn der Untersuchung bestimmte Gesetze zur Geldwäsche (AML) und Sanktionen verletzt.
DOJ bestätigt Binance-Deal bei Pressekonferenz
An der Pressekonferenz nahmen Generalstaatsanwalt Merrick Garland, Finanzministerin Janet Yellen, stellvertretende Justizministerin Lisa Monaco und CFTC-Vorsitzender Rostin Behnam teil. Generalstaatsanwalt Garland äußerte sich wie folgt: “Binance wurde die weltweit größte Kryptowährungsbörse, auch aufgrund der begangenen Verbrechen. Nun zahlt sie eine der größten Unternehmensstrafen in der US-Geschichte.” Er fügte hinzu: “Allein im vergangenen Monat hat das Justizministerium die CEOs zweier der weltweit größten Kryptowährungsbörsen in zwei separaten Strafverfahren erfolgreich verfolgt. Die Botschaft ist klar: Neue Technologien zu nutzen, um das Gesetz zu brechen, macht dich nicht zum Disruptor, sondern zum Kriminellen.”
Details zur Einigung und Konsequenzen
Die Einigung zwischen Binance, dem DOJ, dem Finanzministerium und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) markiert den Abschluss der laufenden Untersuchung. Binance Chief Executive Changpeng Zhao (CZ) beabsichtigt zurückzutreten und hat sich vor einem Gericht in Seattle wegen Verstößen gegen US-amerikanische kriminelle Geldwäsche-Gesetze schuldig bekannt. Laut den von DOJ veröffentlichten Gerichtsdokumenten hat CZ seit August 2017 und weitere leitende Angestellte “wissentliche versäumt, sich als Geldtransferdienst zu registrieren.” Die Führungskräfte haben “vorsätzlich gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen, indem sie nicht ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) implementiert und aufrechterhalten haben, und vorsätzlich Verstöße gegen Wirtschaftssanktionen der USA verursacht, die gemäß dem International Emergency Economic Powers Act erlassen wurden.”
Die Bedeutung der Einigung
Binance stimmte einer Gesamtstrafe von 4,316 Milliarden Dollar zu, darunter die Einziehung von über 2,5 Milliarden Dollar und die Zahlung einer Geldbuße von etwa 1,8 Milliarden Dollar. Darüber hinaus wird Binance für drei Jahre einen unabhängigen Compliance-Monitor ernennen, um ihre Programme zur Einhaltung von Geldwäsche (AML) und Sanktionen zu verbessern. Die DOJ betonte, dass die Strafe um 20% reduziert wurde, da Binance ihre Verstöße nicht freiwillig gemeldet und die Untersuchung verzögert habe. CZ gab zu, US-amerikanische Benutzer ohne ordnungsgemäße Registrierung bedient zu haben und das Wachstum des Unternehmens über die gesetzliche Einhaltung gestellt zu haben, was zu Transaktionen im Verstoß gegen US-amerikanische Sanktionen führte. CZ kündigte an, die Führung an Richard Teng, Binance’s ehemaligen Global Head of Regional Markets, zu übergeben.
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