Joshua David Nicholas – ein Einwohner Floridas – bekannte sich schuldig, dass er und andere Mitglieder der Kryptowährungsplattform EmpiresX Investoren mit digitalen Vermögenswerten im Wert von 100 Millionen Dollar überhäuft hatten. Ihm droht nun eine Höchststrafe von bis zu fünf Jahren Bundesgefängnis.
Im vergangenen Monat brachten die US-Behörden eine weitere kriminelle Crew aus der Region Florida vor Gericht. Die Bürger von Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez und Asdrubal Ramirez Meza – könnten bis zu 30 Jahre hinter Gittern verbringen, weil sie Banken und eine Kryptowährungsplattform für mehr als 4 Millionen Dollar betrogen haben.
Das Multi-Millionen-Krypto-Ponzi-Schema
Laut a Aussage vom US-Justizministerium war Joshua David Nicholas der „Head Trader“ für EmpiresX, das als Kryptowährungsplattform beworben wurde, die Anlegern „garantierte“ Renditen bietet.
Nichtsdestotrotz war der Handelsplatz ein betrügerisches System, das Investoren mit digitalen Vermögenswerten im Wert von 100 Millionen Dollar überhäufte. In den Jahren seines Bestehens haben Nicholas und einige seiner Kollegen die Benutzer belogen, dass das Unternehmen künstliche und menschliche Intelligenz einsetzte, um die Rentabilität zu maximieren.
EmpiresX funktionierte wie ein typisches Ponzi-System, war nicht bei den Finanzaufsichtsbehörden registriert und unternahm nicht einmal Schritte, um die erforderlichen Lizenzen zu erhalten.
Der Leiter der Plattform bekannte sich in einem Fall der Verschwörung zum Wertpapierbetrug schuldig. Da er seine Verbrechen zugegeben hat, droht ihm eine Höchststrafe von fünf Jahren im Bundesgefängnis. Ein Termin für die Verurteilung steht noch aus, da der Richter die endgültige Entscheidung mit den US-Verurteilungsrichtlinien prüfen wird, bevor er sie verkündet.
Die Strafverfolgungsbeamten forderten alle betroffenen Benutzer auf, die offizielle Website des US-Justizministeriums zu besuchen und sich als potenzielle Opfer des Betrugs auszuweisen. Auf diese Weise erhalten sie weitere Informationen darüber, wie sie eine Erstattung erhalten und eine Wirkungserklärung einreichen können.
Ein weiterer ähnlicher Fall in Florida
Ende August die amerikanischen Behörden berechnet drei Einwohner von Miami, Florida – Da Corte, Gonzalez und Meza mit dem Diebstahl von über 4 Millionen Dollar von Banken und einer Kryptowährungsbörse.
Die Übeltäter kauften digitale Vermögenswerte vom Handelsplatz mit gefälschten Initialen und beschwerten sich bei Finanzinstituten, dass diese Transaktionen ohne die erforderliche Genehmigung durchgeführt wurden, und forderten eine Rückerstattung.
Die betrügerischen Rückbuchungen führten dazu, dass den Banken mehr als 4 Millionen US-Dollar entzogen wurden, während die nicht offengelegte Kryptowährungsplattform digitale Vermögenswerte im Wert von über 3,5 Millionen US-Dollar verlor.
Homeland Security Investigations (HSI) identifizierte den Betrug jedoch und organisierte die Festnahme der Männer. Diesen droht nun eine Freiheitsstrafe von bis zu 30 Jahren.
