AirBit-Mitbegründer Pablo Renato Rodriguez wurde in einem wegweisenden Urteil vom US-Bezirksrichter George B. Daniels zu einer Haftstrafe von 12 Jahren verurteilt. Das US-Justizministerium (DOJ) gab bekannt, dass Rodriguez zusammen mit seinen Mitverschwörern ein umfangreiches globales Pyramidensystem aufgebaut hat, das Investoren durch falsche Versprechungen von Kryptowährungshandels- und Mininggewinnen um Millionen von Dollar betrogen hat.
Laut den Ermittlungen des DOJ bestand das ausgefeilte Schema darin, ahnungslose und unerfahrene Investoren dazu zu verleiten, AirBit-Club-Mitgliedschaften mit der Garantie erheblicher Renditen zu kaufen. Rodriguez und seine Komplizen haben jedoch angeblich die Gelder für den persönlichen Vorteil umgeleitet und eine komplexe Geldwäscheoperation betrieben, um ihre illegalen Gewinne zu verbergen.
Die Mitangeklagten von Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan und Karina Chairez, haben sich bereits schuldig bekannt und warten auf ihre Verurteilung. Das Gericht hat zudem die Einziehung der betrügerischen Erlöse angeordnet, zu denen Vermögenswerte im Wert von unglaublichen 100 Millionen US-Dollar gehören, darunter US-Währung, Bitcoin (BTC) und Immobilien.
Der US-Staatsanwalt Damian Williams bezeichnete Rodriguez’ Vorgehen als eklatante Ausnutzung der Kryptowährung für betrügerische Zwecke. Er betonte die Bedeutung dieses Falles, um potenzielle Betrüger davon abzuhalten, falsche Versprechungen über lukrative Kryptowährungsinvestitionen zu machen.
Laut Gerichtsdokumenten gründeten Rodriguez und Dos Santos im Jahr 2015 den AirBit Club und vermarkteten ihn aggressiv als Multi-Level-Marketing-Club in der Kryptowährungsbranche. Sie organisierten weltweit Messen und Präsentationen, um Opfer zu Bargeldinvestitionen zu verleiten und ihnen Zugang zu einem Online-Portal zu verschaffen, auf dem falsche Anlagerenditen präsentiert wurden.
Bereits im Jahr 2016 wurden Opfer, die Geld abheben wollten, mit Ausreden, Verzögerungen und exorbitanten versteckten Gebühren konfrontiert. Die Hauptverantwortlichen gaben das betrogene Geld für Luxusartikel aus, finanzierten weitere Ausstellungen, um neue Opfer anzulocken, und transferierten Gelder über ein Netzwerk in- und ausländischer Bankkonten.
Das DOJ gab an, dass das Treuhandkonto des Anwalts von Rodriguez, das von Scott Hughes verwaltet wurde, eine entscheidende Rolle bei der Verschleierung der illegalen Erlöse des AirBit Club-Programms spielte. Vor dem AirBit Club waren Rodriguez und Dos Santos an einem anderen Pyramidensystem namens Vizinova beteiligt, was zu einem Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC führte. Hughes unterstützte sie später bei der Begehung des AirBit-Club-Betrugs, indem er negative Informationen über beide Systeme aus dem Internet entfernte.
Mit der Verurteilung von Rodriguez wurde einer der Schlüsselfiguren, die für den Betrug durch AirBit Club verantwortlich sind, zur Verantwortung gezogen.
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