Die taiwanesische Finanzaufsichtsbehörde hat neue Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche für Anbieter virtueller Vermögenswerte entworfen, die bald eine Registrierung und strikte Einhaltungen erfordern werden.
Neues Regelwerk für virtuelle Vermögenswerte
Im Rahmen der wachsenden regulatorischen Maßnahmen zur Regulierung des Krypto-Sektors in Taiwan hat die Finanzaufsichtsbehörde (FSC) Entwürfe für die ‘VASP-Registrierungsregeln’ veröffentlicht. Diese Vorschriften, die ab dem 1. Januar 2025 in Kraft treten, stellen sicher, dass Anbieter von virtuellen Vermögenswerten, zu denen Krypto-Börsen und Handelsplattformen gehören, strengen Anti-Geldwäsche-Protokollen folgen müssen.
Wichtigkeit der neuen Vorschriften
Diese Regelungen sind besonders wichtig, da sie auf die spezifischen Herausforderungen des Kryptowährungsmarktes ausgerichtet sind. Der FSC-Vorsitzende Huang Tianzhu warnte zuvor vor einem Anstieg illegaler Aktivitäten im Krypto-Bereich und forderte strengere Maßnahmen. Die neuen Regeln könnten dazu beitragen, Vertrauen in den Markt zu schaffen und Taiwan im globalen Wettbewerb um digitale Vermögenswerte zu positionieren.
Pflichten für Anbieter virtuell
Zur Einhaltung der neuen Vorschriften müssen VASPs nicht nur jährliche Risikoanalysen darstellen, sondern auch interne Kontroll- und Auditsysteme einrichten. Dieses Vorgehen soll Transparenz und Verantwortlichkeit fördern.
Strafmaßnahmen und Fristen
Unternehmen, die bereits unter den bestehenden Geldwäschegesetzen in Taiwan Compliance-Erklärungen abgegeben haben, müssen sich innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der neuen Regelungen registrieren. Neue Unternehmen hingegen haben bis zum 30. September 2025 Zeit, um die Registrierung abzuschließen und möglichen Strafen zu entgehen. Lokalen Berichten zufolge haben bisher 26 Firmen Compliance-Erklärungen abgegeben.
Im Falle einer Nichteinhaltung könnten bis zu zwei Jahre Haft und Geldstrafen von bis zu NT$5 Millionen (ca. 156.140 US-Dollar) drohen. Dies stellt eine erhebliche Verschärfung früherer Strafen dar, die zuvor auf Geldbußen beschränkt waren.
Zukünftige Entwicklungen
Zusätzlich zu den neuen Vorschriften plant die FSC die Einführung eines umfassenden “Sondergesetzes” für virtuelle Vermögenswerte. Ein Entwurf dieses Gesetzes soll bis Ende Dezember 2024 abgeschlossen und bis Juni 2025 der Exekutive Yuan vorgelegt werden. Dieses Gesetz wird zusätzliche Anforderungen an das Kapital, die Personalqualifikation und andere Standards enthalten.
Marktanpassung und neue Partnerschaften
Die Toolkit-Entwicklungen spiegeln Taiwans Bestrebungen wider, sich mit den globalen Märkten, die digitale Investitionen fördern, in Einklang zu bringen. Am 30. September 2025 erlaubte die FSC professionellen Investoren den Zugang zu ausländischen Krypto-Exchange-Traded Funds über lokale Broker. Im Juni schloss die Aufsicht eine Partnerschaft zwischen BitoGroup und der Far Eastern International Bank, um krypto-freundliche Bankkonten anzubieten, die Investoren den Geldtransfer zu erleichtern.
Zusammengefasst wird deutlich, dass diese neuen Regelungen einen wichtigen Schritt in der Regulierung des Kryptowährungsmarktes darstellen und sowohl Anbieter als auch Investoren auf die bevorstehenden Veränderungen vorbereiten sollen.
