Russische Eliten versuchen, US-Sanktionen zu umgehen
Gemäß dem United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) wurde die russische Staatsbürgerin Ekaterina Zhdanova wegen des Vorwurfs der Geldwäsche mit virtueller Währung für russische Eliten mit Sanktionen belegt. OFAC gab bekannt, dass Zhdanova’s Besitztümer und Interessen in den Vereinigten Staaten entweder gesperrt wurden oder gemeldet werden müssen.
Die OFAC des US-Finanzministeriums verkündete am 3. November, dass sie eine russische Staatsbürgerin mit Sanktionen belegt hat, die beschuldigt wird, virtuelle Währung zur Geldwäsche für russische Eliten zu nutzen. Den Angaben der OFAC zufolge ist das Vorgehen in Übereinstimmung mit dem Ziel der Group of Seven Countries (G7), Sanktionsumgeher zu bestrafen, die sanktionierten russischen Oligarchen geholfen haben.
Laut der Erklärung wird der russischen Staatsbürgerin Ekaterina Zhdanova zur Last gelegt, einem unbekannten Kunden dabei geholfen zu haben, die Herkunft von 2,3 Millionen US-Dollar zu verschleiern, die in Westeuropa kanalisiert wurden. Mit diesem Schritt half Zhdanova dem sanktionierten russischen Einzelnen dabei, die Sanktionen zu umgehen, sagte die OFAC.
Kommentierend zu Zhdanovas Aufnahme in die Liste der sanktionierten russischen Staatsbürger sagte Brian E. Nelson, der Untersekretär des Schatzamts für Terrorismus und finanzielle Nachrichtendienste:
“Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, das US-amerikanische und internationale Finanzsystem vor denen zu schützen, die diese Technologie nutzen wollen, um illegale Finanzrisiken im virtuellen Vermögenswertsystem auszunutzen.”
Aufgrund ihrer Klassifizierung sagte die OFAC, dass Zhdanovas Besitztümer und Interessen in den Vereinigten Staaten entweder gesperrt oder gemeldet werden müssen. Die Aktivitäten von Zhdanova untergraben laut OFAC die Wirksamkeit multilateraler US-amerikanischer und internationaler Sanktionen, die darauf abzielen, “Russland für seinen unprovozierten Krieg Kosten aufzuerlegen”.
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