Die US-Behörden haben den CEO einer Investmentfirma wegen der Inszenierung eines betrügerischen Kryptoplans zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Bei dem Krypto-Betrug, bekannt als „Cherry Picking“, sammelte er Gelder von Anlegern für den Handel ein, entschied aber erst später, ob er die Geschäfte den Anlegern oder sich selbst auf der Grundlage ihrer Rentabilität zuteilte.
„Kambolin hat Investoren in den Vereinigten Staaten und im Ausland betrogen, indem es ihnen unter anderem profitable Geschäfte vorenthielt“, heißt es in dem Bericht.
Rosinenpickender Krypto-Betrug
Laut einer Erklärung des US-Justizministeriums (DoJ) wurde Peter Kambolin, CEO von Systematic Alpha Management, zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er angeblich einen Krypto-Betrug namens Cherry Picking angeführt hatte.
„Während des relevanten Zeitraums führte Kambolin Geschäfte für Pool-Teilnehmer zusammen mit Geschäften aus, die er im Namen seiner eigenen Konten ausführte, und verteilte die Gewinne und Verluste der Geschäfte in betrügerischer Absicht zugunsten seiner eigenen Konten.“
Rosinenpickerei ist ein betrügerisches Schema, bei dem eine Person Geschäfte ausführt, ohne diese Geschäfte einem bestimmten Handelskonto zuzuordnen. Dies geschieht erst, wenn der Einzelne feststellt, ob der Handel profitabel geworden ist oder Verluste erlitten hat.
Kambolin überwachte jedoch effektiv die Leistung aller Trades im Laufe des Tages und behielt selektiv die profitabelsten Krypto-Trades für sich. Dadurch konnte er die Vorteile des risikofreien Handels nutzen, während seine Anleger Verluste erlitten.
Kambolin nutzte den Erlös des Programms zur Finanzierung persönlicher Ausgaben. Dazu gehörte auch die Anmietung einer Strandwohnung. Darüber hinaus überwies er Erlöse auf ausländische Bankkonten, die sein Geschäftspartner in Weißrussland und Dominica kontrollierte.
Unterdessen zeigt ein aktueller Bericht von Chainalysis, dass die meisten Krypto-Betrügereien im letzten Jahr durch die Verwendung von Stable Coins erfolgten. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass Krypto-Betrug im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen ist und die gesamten illegalen Einnahmen um 29,2 % zurückgegangen sind.
Krypto-Investitionsbetrug auf dem Vormarsch
Dies geschah jedoch nach mehreren Festnahmen im Zusammenhang mit Krypto-Betrug in jüngster Zeit.
Im November 2023 berichtete Krypto news, dass zwei Personen aus Arizona wegen ihrer Beteiligung an einem Krypto-Investitionsprogramm angeklagt wurden.
Die Anklage umfasst insgesamt 55 Anklagepunkte, darunter Vorwürfe wegen Überweisungsbetrugs und transaktionaler Geldwäsche.
Unter dem Namen des Paares gab es mehrere Unternehmen. Einer von ihnen, Jetzt Miningbot „risikofreie“ Investitionen in die Anmietung von angeblich im Ausland befindlichen Bitcoin-Mining-Maschinen an.
In der Zwischenzeit ein anderer, VIP Miningbeinhaltete direkte Investitionen in Bitcoin-Mining-Maschinen in Arizona.
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