Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission erhebt Anklage gegen die Krypto-Kreditplattform BitConnect und zwei ihrer Top-Manager.
Die SEC behauptet, BitConnect habe Privatanleger um 2 Milliarden US-Dollar betrogen, indem es nicht registrierte Investitionen in einem „Kreditprogramm“ verkaufte, so a Pressemitteilung.
BitConnect behauptet, sie hätten einen „Volatilitäts-Software-Trading-Bot“ verwendet, um exorbitant hohe Renditen zu erzielen. Die SEC behauptet jedoch, die Kreditplattform habe stattdessen das Geld der Anleger in Brieftaschen abgeschöpft, die vom Unternehmen und seinem Gründer Satish Kumbhani kontrolliert werden.
Die Aufsichtsbehörde erhebt auch Anklage gegen Kumbhani und Glenn Arcaro, die als „Top-Promoter“ des Unternehmens in den USA tätig waren
Lara Shalov Mehraban, stellvertretende Regionaldirektorin des New Yorker Regionalbüros der SEC, sagt:
„Wir behaupten, dass diese Angeklagten Privatanlegern auf der ganzen Welt Milliarden von Dollar gestohlen haben, indem sie ihr Interesse an digitalen Vermögenswerten ausgenutzt haben. Wir werden diejenigen aggressiv verfolgen und zur Rechenschaft ziehen, die sich im Bereich der digitalen Assets an Fehlverhalten beteiligen.“
Kumbhani bekannte sich der strafrechtlichen Anklage im Zusammenhang mit einer Parallelklage des Justizministeriums (DOJ) schuldig.
Im Mai, reichte die SEC Beschwerden gegen Trevon James, Craig Grant, Ryan Maasen und Michael Noble ein, die auch als Promoter des BitConnect-Kreditprogramms fungierten, sowie gegen Joshua Jeppesen, der das Unternehmen bei Werbeveranstaltungen vertrat.
Die SEC sagt, sie habe mit zwei von ihnen Vergleiche geschlossen.
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