Die Untersuchung des JPEX-Krypto-Börsenskandals entwickelt sich weiter, da die taiwanesischen Staatsanwälte neue mutmaßliche Verdächtige in dem Fall identifiziert haben. Einer der Verdächtigen ist der bekannte taiwanesische Sänger Nine Chen, der sich nun einer Untersuchung gegenüber sieht.
Die Untersuchungsbehörde in Taiwan hat Nine Chen, einen bekannten taiwanesischen Sänger, wegen des Verdachts auf schweren Betrug und Verstöße gegen das Bankengesetz der Staatsanwaltschaft in Taipei überwiesen. Dies erfolgte nach Vorwürfen seiner Beteiligung an einem Betrugsschema im Zusammenhang mit der JPEX-Börse in Hongkong, wie von den lokalen Medien berichtet.
Die Behörden haben herausgefunden, dass Chen, der angeblich 320.000 USDT erhalten hat, um als Markenbotschafter für JPEX zu fungieren, verdächtigt wird, an betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit JPEX in Taiwan beteiligt zu sein. Dies berichtete die United Daily News am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft hat bisher keine Anklage gegen Chen erhoben.
Die Untersuchung gegen Chen begann, nachdem die Behörden in Hongkong im letzten Jahr die lokalen Aktivitäten von JPEX zerschlagen hatten, was zur Verhaftung zahlreicher Verdächtiger in einem HK $ 1,6 Milliarden (204,9 Millionen Dollar) Betrugsfall führte. Das Schema hat auch viele Investoren in Taiwan beeinflusst.
Im Oktober riefen die Staatsanwälte Chen als Zeugen, klassifizierten ihn jedoch später als Angeklagten um. Chen sagte den lokalen Medien, dass seine Investitionen über JPEX seine Werbeeinnahmen überstiegen hätten und dass sein Vermögen um etwa 15% gesunken sei.
Während ihrer Untersuchung führten die Staatsanwälte in Taipeh Durchsuchungen an neun Standorten im Zusammenhang mit JPEX durch. Sie riefen auch Chang und drei weitere Personen als mutmaßliche Verdächtige. Chang und JPEX-Dozent Shih Yu-sheng, auch bekannt als Shi Yu, wurden als Verdächtige in dem Fall identifiziert, weil sie gegen das Bankengesetz und das Geldwäschegesetz verstoßen haben.
Die anderen Angeklagten, darunter JPEX-Verkäufer Liu Chien-fu und Niu Keng-sheng, wurden freigelassen. Laut dem Bericht wurde Liu gegen Kaution von 50.000 neuen Taiwan-Dollar (1.550 US-Dollar) freigelassen, während Niu, ein registrierter Einzelperson, die für JPEX Taiwan verantwortlich war, nach der Befragung freigelassen wurde.
In der Zwischenzeit verfolgen die Behörden in Hongkong aktiv andere Flüchtige im Zusammenhang mit dem Fall. Die verhafteten Personen wurden beschuldigt, mit irreführender Werbung und illegalen Methoden Opfer dazu zu verleiten, Konten zu eröffnen und auf der Plattform zu investieren. Interessanterweise wurde berichtet, dass ein Verdächtiger dabei erwischt wurde, Dokumente mit Papierzerkleinerern und Bleiche in einer Badewanne zu vernichten, um Beweise in dieser komplexen Untersuchung zu vertuschen.
Im September nannte die Wertpapier- und Terminbörse (SFC) der Stadt überraschend JPEX in einem öffentlichen Beratungsschreiben und beschuldigte sie verdächtiger Praktiken und irreführender Werbung. Dies führte zu einer Reihe von Festnahmen, darunter prominente Influencer, die mit der Plattform in Verbindung standen. Anschließend wurden Over-the-Counter-Börsen, die mit JPEX verbunden waren, durchsucht, und die Website des Unternehmens wurde in Hongkong blockiert.
Obwohl JPEX angibt, sich um eine Lizenz zur Nutzung als regulierte Plattform beworben zu haben, hat die SFC die Nachricht widersprochen und gesagt, dass sie die Plattform seit 2022 wegen Verdachts auf Betrug untersucht. Als Reaktion auf Kritiker wird die Regulierungsbehörde Listen von lizenzierten virtuellen Vermögenshandelsplattformen (VATP) veröffentlichen, die sich im Antragsprozess befinden, sowie von solchen, die nicht mehr betrieben werden. Darüber hinaus wird die Behörde eine Liste “verdächtiger VATP” auf ihrer Website führen.
