Die Hongkonger Zollbeamten haben drei Personen verhaftet, die an einer Geldwäscheoperation in Höhe von 1,8 Milliarden HKD (228 Millionen USD) beteiligt waren. Diese Operation benutzte eine Kryptowährungsplattform und Bankkonten von Scheinfirmen. Die Ermittlungen ergaben Verdachtsmomente wie ungewöhnlich häufige große Transaktionen auf Konten ohne klare finanzielle Hintergründe. Die Verdächtigen kannten sich nicht und sollen gemeinsam agiert haben, indem sie…
