Von Daphne Psaledakis und Raphael Satter
WASHINGTON (Reuters) – Die US-Behörden gaben am Mittwoch bekannt, dass sie den Mehrheitsaktionär und Mitbegründer der in Hongkong registrierten virtuellen Währungsbörse Bitzlato Ltd wegen angeblicher Verarbeitung von Hunderten von Millionen Dollar an illegalen Geldern festgenommen haben.
Anatoly Legkodymov, ein in China lebender russischer Staatsbürger, wurde am Dienstag in Miami unter dem Vorwurf festgenommen, er betrieb die Börse als „Hightech-Finanzzentrum, das nach seinen eigenen Worten „bekannten Gaunern“ diente“, einem führenden Justizministerium Beamter sagte.
Die Aktion, die in Zusammenarbeit mit dem Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums und ausländischen Behörden durchgeführt wurde, war die erste große Aktion des National Cryptocurrency Enforcement Network des Justizministeriums.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums sagte, es habe bestimmte Überweisungen von Geldern unter Beteiligung von Bitzlato durch ein betroffenes Finanzinstitut verboten, nachdem es Bitzlato Ltd als „Geldwäsche-Bedenken“ im Zusammenhang mit illegalen russischen Finanzen bezeichnet hatte.
Reuters war nicht in der Lage, Kontaktinformationen für Bitzlato sofort zu finden. Die Firma hat seit dem 3. Mai 2018 Kryptowährungstransaktionen im Wert von 4,58 Milliarden US-Dollar verarbeitet, so die Staatsanwaltschaft.
Am Mittwochmittag wurde die Website von Bitzlato durch eine Mitteilung ersetzt, die besagte, dass der Dienst von den französischen Behörden „als Teil einer koordinierten internationalen Strafverfolgungsaktion“ beschlagnahmt worden sei.
(Berichterstattung von Daphne Psaledakis, Raphael Satter, Kanishka Singh, Chris Prentice, Schreiben von Chris Prentice, Redaktion von David Gregorio)
